宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会...
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月11日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》。现将具体情况公告如下:一、制度修订概况为进一步完善公司治理、规范公司运作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票...
宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》经审议,董事会认为:向银行等金融机构申请最高额度不超过35亿元人民币的综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和业务发展的需要,...
宁波华翔电子股份有限公司2023第三季度报告
1、本次宁波华翔为罗马尼亚华翔提供担保,符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司,因此,公司第八届董事会第四次会议认为上述担保是基于被担保人生产经营...
宁波康强电子股份有限公司2023年年度报告摘要
宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月22日上午在公司1号会议厅以现场会议的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》...
宁波拓普集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2023年9月27日14时在公司C-105会议室以现场会议方式召开,会议通知已于20...
宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年年度报告摘要
登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级证券代码:002322证券简称:理工能科(14.490,-0.42,-2.82%)公告编号:2024-018一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文(www.e993.com)2024年7月27日。
沈阳机床: 上海市方达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司发行...
称“沈阳机床”或“上市公司”或“公司”)的委托,担任沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”或“本次交易”)项目的专项法律顾问,就沈阳机床本次交易所涉及的相关法律事宜,出具本法律意见书。????????????本所根据《中华人民共和国公司法(2023??修订)》...
恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司拟进行换届选举。公司第十二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名。经股东提名及公司董事会提名,薪酬考核与提名委员会考察推荐...
海南双成药业股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时...
五、备查文件1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;2、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;3、《关于增加海南双成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。特此通知!海南双成药业股份有限公司董事会...
宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行...
公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。三、风险控制措施公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对保本型投资产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资...