美国执法机构:全球两大黑市交易网站被关闭

美国执法机构:全球两大黑市交易网站被关闭新华社华盛顿7月20日电(记者林小春)在一个被称为“里程碑式”的国际行动中,美国执法机构20日宣布,全球最大黑市交易网站AlphaBay已被关闭。同日,全球第三大黑市交易网站Hansa也被宣布取缔。黑市交易网站不是公开的网站,用户要通过一种名为“托尔”(Tor)的隐身、加密软件登...

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民

美国执法机构在7300万美元加密货币诈骗案中逮捕两名中国公民美国司法部周五表示,美国当局指控两名中国公民参与了一起加密货币诈骗案,从受骗者手中洗走了至少7300万美元。美国官员周四在洛杉矶逮捕了张一成(YichengZhang),根据当天晚些时候在加州中区美国地方法院公布的起诉书。李大仁(DarenLi)是中国和圣基茨和尼维斯...

Wind风控日报 |最知名空头落马!香橼创始人被美国司法部指控证券欺诈

1、央行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》央行发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》,明确重大事项和风险事件报告、执法检查等适用的程序要求,强化支付机构股权穿透式管理,防范非主要股东或受益所有人通过一致行动安排等方式规避监管,此外,考虑到17家支付机构支付业务许可证分别于2024年7月9日和2025年3月...

美国观察|UFLPA执法更新对中国企业的影响及应对「走出去智库」

为了确保UFLPA及其相关战略报告的有效实施，美国国土安全部牵头成立了“强迫劳动执法工作组（ForcedLaborEnforcementTaskForce，FLETF）”，其组成成员包含美国贸易代表、商务部、司法部、劳工部、国务院、财政部，观察组成员还包括农业和能源部、CBP以及国家安全委员会等。由于FLETF是多部门联合组成，该等机构也将共...

币安第二?美国司法部全文披露 对 KuCoin 及两位创始人提起多重...

McGinley继续说:“正如CFTC今天的行动以及其以前的执法行动所明确的,CFTC的剧本现在也应该是熟悉的——CFTC将指控这些实体未向CFTC注册并未遵守保护美国客户、预防和检测恐怖融资和洗钱的机构规则。”案件背景根据诉状,从大约2019年7月到大约2023年6月,KuCoin向美国用户提供并执行商品衍生...

犯罪事件激增 美国司法部计划增加资源应对华盛顿特区暴力犯罪

据路透社报道,当地时间1月26日,美国司法部表示,该机构计划派遣更多执法资源,帮助华盛顿哥伦比亚特区打击暴力犯罪和劫车肇事者(www.e993.com)2024年11月22日。根据当地警察部门发布的统计数据,从2022年到2023年,华盛顿哥伦比亚特区的暴力犯罪增加了39%,抢劫增加了67%,凶杀案增加了35%。此外,汽车盗窃案增加了82%,纵火案增加了175%。(总台记者赵淼...

重磅消息!美国司法部与Coinbase交易所合作 提供“一级”加密货币...

美国司法部要求管理和处置大量“一级”(Class1)加密货币,由于Coinbase与执法机构合作的历史悠久,因此他们最有可能成为司法部部门的选择。据美国法警局称,Coinbase合同还将简化加密货币资产的保管、管理和处置流程。此次合作还使政府没收计划下可管理和处置的加密货币资产类型多样化。

以币安创始人赵长鹏在美被判4个月监禁为例,Web3行业之跨境法律...

OFAC同样是美国财政部的下属机构,负责执行对外国个人和组织的经济和贸易制裁,在2021年曾出版《虚拟货币行业制裁合规指南》,概述了OFAC的制裁要求和程序,包括许可和执法程序等。2、长臂管辖制度美国的长臂管辖制度源于1945年“国际鞋业公司诉华盛顿州案”,原本是指美国各州对非本州居民被告行使管辖的民事诉讼管辖权(只...

美印暗战“跨国暗杀案”(下)

这是美国联邦调查局局长10年来的首次访印，分别与印度中央调查局（CBI，内政部下属）、国家调查局（NIA，中央反恐执法机构）、情报局、调查分析局（R&AW）等安全机构官员连续举行会面。印度媒体的报道显示，他还与印度国家安全顾问多瓦尔举行了会面。但如此高密度的重量级系列会谈，美方始终未对“虎视眈眈”的媒体提供...

“科技巨无霸”谷歌(GOOGL.US)深陷反垄断困局 美国司法部将敦促...

美国司法部则拒绝就相关的消息发表评论。在这一负面消息的影响之下,美股盘后交易中,谷歌股价一度下跌1.8%,至172.16美元。今年截至周一美股收盘,谷歌股价已上涨25%。Chrome访问据知情人士透露,美国反垄断执法机构希望法官命令谷歌出售Chrome浏览器——这也是全球使用最广泛的浏览器,因为它代表了许多用户使用其独家搜索...