邮储银行安康市分行“四面紧抓”强化 反洗钱工作质效

并针对高风险客户强化尽职调查、客户风险等级评定、涉刑司法查冻扣客户重新识别等开展专题培训;同时,在资格准入方面,要求所有反洗钱岗位人员积极考取中国金融培训中心颁发的反洗钱岗位准入培训证书,截止目前已有270余人获得了中国金融培训中心颁发的反洗钱岗位准入培训证书。

农发行章丘区支行扎实开展反洗钱工作,全面提升反洗钱工作质效

该行积极整合人民银行、上级行、本级行培训资源,定期开展全员反洗钱工作培训,组织全员积极参加中国金融中心反洗钱网络培训,全行50岁以下员工全员取得中国金融中心反洗钱网络培训证书,全员员工履职能力和业务水平得到有效提升。强化准入,扎实推进日常工作。该行积极落实反洗钱客户身份识别要求,把好客户准入关。在客户在来行...

中国政法大学重大新型疑难案件高级研修班招生启动

(一)培训费用1.个人报名:6980元/人;2.中国政法大学校友及相关战略合作单位、培训合作单位、校董单位、各省市政法单位、律协、企业等单位集体组织推荐报名:5980元/人;超过5人的,学校免培训费赠送1个学习名额(1个单位免费赠送名额累计不超过2人),赠送免费学习学员如需结业证书须缴纳培训费580元/人。3.十人及...

平安银行南通反洗钱等违规遭央行罚款54.4万元/付临门获发福建省...

平安银行南通反洗钱等违规遭央行罚款54.4万元/付临门获发福建省金融消费权益保护协会会员单位证书……今日导览●支付宝：已有40多家金融机构上支付宝开理财直播●付临门获发福建省金融消费权益保护协会会员单位证书●广发银行官宣信用卡逾期债权催告的律师函代理律所●蚂蚁金服旗下公司入股易联众民生（厦门）科...

十五风华正茂---2024年度国际会计师AAIA毕业典礼暨AIA联合认证15...

AIA是爱尔兰“公司(审计和会计)法案2003”规定的机构,依照“英国反洗钱条例2007”的内容拥有监督地位,能够在联合国成员国、WTO成员国、欧盟各国、英联邦、非洲及中国香港等90余个国家及地区作为法定会计师和审计师进行执业。2010年,国际会计师公会AIA荣获英国国家资历架构体系QCF认证,QCF认证体系是政府从国家层面上对AIA...

上海国家会计学院商业银行内部审计与风险防范培训班财务会计培训

3.结合案例，全面理解和掌握员工行为审计及反洗钱审计(www.e993.com)2024年11月29日。四、课程内容（一）企业信贷业务重大风险审计监测与确认1.对信贷客户进行多维立体的信用风险画像分析（1）数据式风险分析画像（2）信用风险分析思维导图及评价指标体系（3）多维立体的信用风险画像分析2.交叉验证信贷业务两条风险主线，实现对信贷客户信贷...

律师应该考什么证?各类律师证书超全科普!

公认反洗钱专家(CertifiedAnti-MoneyLaunderingExpert,CAMLE)资格认证获得了全世界范围内私营和政府部门用人单位的普遍公认,并得到监管、检查部门的认可,能够证明其持有者在侦测和防范反洗钱行为方面具备专业知识。拥有国际公认反洗钱师头衔的反洗钱从业人员是业内的领军人物,并有助于职业发展。

反洗钱专题 | 反洗钱工作中对有效身份证件的识别方法

有效证件是标识客户身份,体现客户身份信息的重要载体,是反洗钱客户身份识别的重要对象。除常见的居民身份证和营业执照外,我国还存在多种证明客户身份的有效证件,涉及到较多的主体类型和颁发机构。本文对自然人和非自然人有效身份证件的使用对象、颁发主体、使用中应注意的问题,以及作为有效证件识别的相关法源等内容进行了...

璞泰来:浙江极盾再次获得高新技术企业证书

璞泰来:浙江极盾再次获得高新技术企业证书2023年2月13日,璞泰来(10.860,-0.45,-3.98%)(603659.SH)公告,上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司浙江极盾新材料科技有限公司近日收到《高新技术企业证书》,证书编号为GR202233004068,有效期三年。根据相关规定,浙江极盾新材料科技有限公司自本次通过高新技术企业认定...

创业必看丨2024年中国NFT数字藏品合规操作指南 V2.0版本

如果开设“平台内用户藏品流转渠道”,平台应当由持有《支付业务许可证》的第三方支付机构提供支付结算系统,资金通过第三方支付机构支付和存管,可以避免数藏平台出现以自己控制的账户收取资金从而形成资金池的行为,进而防范非法经营罪的刑事风险。(三)反洗钱机制...