西安警方返还电诈涉案资金上亿元,抓获嫌疑人16872名
经查,从2023年11月起,嫌疑人肖某等人办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4张个体工商营业执照,并在多个银行办理了10余个POS机。为取得POS机,嫌疑人向银行工作人员提供好处费、送烟酒礼品等,而银行工作人员违规操作。办理好POS机后,肖某会联系外地“跑分车队”,通过POS机刷卡消费等方式进行洗钱。目前,包括银行...
涉案400余万元!江西永丰警方抓获3名利用POS机刷卡套现嫌犯
明知银行卡中的钱是违法所得,却多次利用POS机为“朋友”提现并从中牟利。近日,永丰县公安局刑警大队破获一起利用POS机刷卡套现案,在浙江省桐乡市抓获犯罪嫌疑人叶某、张某、严某三人,缴获作案POS机三部,银行卡十余张。前段时间,刑警大队民警在侦办一起电信诈骗案件时,发现受害人的钱转入诈骗分子提供的银行...
金店POS机每天流水近百万元?武汉警方:境外电诈集团洗钱团伙,抓!
3月31日,武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现,一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查,发现该黄金店为虚假店铺,其名下关联有大量POS机,而每天通过这些POS机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析,其背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。4月1日,民...
诈骗团伙以免费赠送POS机为饵骗取激活费,涉案金额达8000余万元
8月30日上午,广州市公安局召开新闻发布会通报广州市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”打击犯罪阶段性战果。记者在现场获悉,近期,广州警方接到多名群众反映,某POS机销售公司存在诈骗行为,其利用免费赠送POS机进行推销为名,虚构返还激活费的事实,骗取群众钱财。对此情况,广州警方立即部署警力进行侦查,迅速查清该...
公司财务帐号被盗 收到“董事长”指示被骗500万
3.立即到诈骗账号归属银行的ATM机上操作,根据提示输入诈骗账号,后重复输错密码(当日5次),可限制诈骗账号的ATM机无卡存取款功能。4.对于涉案银行卡内资金被“消费”或“POS机消费”等情形,因卡内资金往往是在第二天才交付,可立即拨打银联热线95516进行查询、临时冻结。
GeekPwn嘉年华:黑客操控POS机 银行卡轻松“易主”
选手通过安卓手机绑定拉卡拉收款宝POS机,并在手机上安装Xposed模块去劫持交易信息,接着再用银行卡完成一次查询余额的动作,之后会将交易信息劫持下来,用另一张卡去刷卡转帐,输入任意密码就可以转走前面银行卡上的余额(www.e993.com)2024年10月26日。整个过程选手本身并未直接接触该银行卡,更没有获得该卡密码。
代办POS机 商户名可“随意显”?
某公司总经理罗先生说,其所在公司向银行申办POS机时,提供了“五证”,这“五证”包括公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司帐号开户行证明、公司法人身份证。这“五证”均为原件,缺一不可,银行查验核实后还会留下复印件。此后顺利拿到POS机时,凭条上“商户名”一栏显示的就是公司工商注册名字。
POS机刷卡时可以看到对方的账户吗?
我们使用pos机进行刷卡的话,在小票上面是不能看到完整的账号的,一般是只能看到前面的几个数字,如果说我们想要查看到需要去银行或者是去银联进行咨询查询。POS机刷卡时可以看到对方的账户吗?1)刷卡的时候我们看不到对方的账号的,上面会显示我们自己的银行卡账号,但是不会显示商家的账号。
温州警方破获POS机套现国内最大案
据介绍,资金结算的方式是通过每台POS机绑定的银行帐户控制,徐某自己去办理的POS机,绑定的银行帐户是由徐某自己控制,另一部分是别人提供给徐某的POS机,这部分POS机绑定的银行帐户有三种可能性,一种是绑定银行帐户由提供POS机者控制,另一种是由徐某控制,第三种是直接交给徐某的客户控制。当客户套现后,如果绑定...
详解支付宝条码支付:支付快捷,费率低于POS机
条码支付是支付宝为线下实体商户提供的一种现场支付解决方案。微小商户可用支付宝帐号登录在线收银台(sjzf.alipay),输入收款金额,然后使用条码枪扫描或输入用户手机上的条形码向对方发起收款,消费者在手机上完成付款确认。条码支付详细信息更灵活的移动收款方式则是直接启动手机客户端中“我要收款”扫描对方条码完成...