乐都公安对涉诈账户问题突出银行进行约谈

银行账户是电信网络诈骗犯罪的必备工具,银行账户管控不力,被犯罪嫌疑人利用是电信网络诈骗犯罪持续高发的重要原因。4月25日,乐都区政府副区长、区公安局党委书记、局长、区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议总召集人楚帅樟对辖区一家商业银行因涉诈账户问题突出进行约谈。楚帅樟副区长通报了被约谈商业银行涉诈账户...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

2024年4月9日,云岩公安分局打掉一“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人6人。一时贪念让他走上“帮信”歧途2024年4月9日,涉网违法犯罪侦防分中心打击组在日常工作中,发现杨某某银行卡账户资金流水异常,且名下银行卡与电信网络诈骗案件有关,近期曾在辖区一银行取现。根据前期掌握的线索,民警依法传唤杨某某到公安机关接...

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达...

【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!

以上两种方式,有的银行会直接反馈冻结缘由及冻结信息,但有的银行就需要卡主本人前往柜台查询才会提供具体信息3、前往银行查询具体冻结信息此种方式往往是可以查询到最准确的信息,在申请查询过程中:尽量去申请领取到《协助有关机关查询冻结扣划登记簿》、或者《协助快速查询/止付/冻结银行账户通知书》;如果银行不便...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的币链追踪,将境内外交易相关联...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪(www.e993.com)2024年11月22日。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。

齐商银行储户40万存款消失案进展:两位嫌疑人均非银行员工

10月24日,淄博市公安局高新区分局发布警情通报,公布了近期备受关注的齐商银行储户40万元存款消失案件的最新进展:两名犯罪嫌疑人均系非银行工作人员,目前已对二人依法采取刑事强制措施。近日,网传山东淄博一女子多年来在淄博齐商银行存款40多万元,但在取款时却发现余额显示为零。查询流水发现,在银行柜面存入银行卡的...

贩卖对公账户!贵州警方抓获300多名涉案犯罪嫌疑人

目前，犯罪嫌疑人谭某某等8人已被万山分局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。买卖银行卡要担责据贵州省公安厅刑侦总队反诈骗中心侦查员吴达披露，今年以来全省已抓获买卖对公账户犯罪嫌疑人300多个。“非法开设、买卖对公账户是违法犯罪行为。”吴达说。据他介绍，《刑法》规定，非法出售营业执照、公章的，涉嫌...

倒卖对公账户搞“黑产”洗钱,9名犯罪嫌疑人被武陟警方刑拘

近日,武陟县公安局刑事侦查大队反诈专业队深入研判,快速侦破一起涉嫌买卖对公账户案件,办案民警辗转多地、连续奋战,短时间迅速抓获犯罪嫌疑人9名,并起获待买卖的对公账户等资料近百套,有力打击了为电信诈骗提供洗钱可能性的黑灰产业链。目前,涉案9名嫌疑人已被采取刑事强制措施,该案正在进一步深挖侦办当中。

公安部指挥破获特大贩卖银行卡和企业对公账户案 抓获犯罪嫌疑人...

新华社北京7月26日电(记者熊丰)记者26日从公安部获悉,在公安部统一部署指挥下,全国27个省区市开展集中收网行动,成功侦破特大向境外贩卖银行卡和企业对公账户案,抓获涉案犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。