海南省东方市人民检察院
经查,赵某等人在2019年3月至4月期间兑换金额达人民币4385万余元,获利共计人民币87万余元。2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
西湖区检察院检察官向侦查人员说明补充侦查要求。2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营...
外汇市场严监管!两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例,当前...
经查,赵某等人在2019年3月至4月期间兑换金额达人民币4385万余元,获利共计人民币87万余元。2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网
浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案(www.e993.com)2024年10月13日。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为,不属于外汇买卖,不构成非法经营罪。公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例_手机新浪网
浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单纯的虚拟货币买卖行为,不属于外汇买卖,不构成非法经营罪。公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互...
天涯正义网-海南省东方市人民检察院
西湖区检察院检察官向侦查人员说明补充侦查要求。2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
2022年2月11日,西湖区检察院以肖某、尤某、赵某等人构成非法经营罪向法院提起公诉,并追加了赵某、赵某鹏、周某凯非法买卖外汇的犯罪事实。(二)指控和证明犯罪浙江省杭州市西湖区人民法院三次公开开庭审理此案。在庭审阶段,对于赵某等人非法买卖外汇构成非法经营罪的指控,赵某及其辩护人辩称赵某等人的行为属于单...
【最高人民法院开庭与庭审直播公告】12月8日15起案件公开开庭审理
最高人民法院定于二〇二〇年十二月八日上午九点在最高人民法院第二巡回法庭第二法庭公开开庭审理武淑梅与沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行、辽宁宏缘商业地产开发有限公司、谷实、辽宁北方建设(集团)有限公司案外人执行异议之诉一案。中国庭审公开网、最高人民法院官方微博、最高人民法院官方微信、新浪司法频道进...