个人如何进行对公转账以保障资金安全?这种转账方式有哪些潜在风险?

1.准备必要信息:在进行转账前,个人需要获取公司的银行账户信息,包括账户名称、账号、开户行等。2.登录银行系统:通过个人网银或手机银行登录账户。3.填写转账信息:在转账页面填写公司的账户信息和转账金额。4.确认转账:核对信息无误后,输入交易密码或进行指纹识别等验证方式,完成转账操作。5.保存转账凭证:转账成功...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

双面雷克:“大病患儿”救助背后的权力江湖

李迁为“9958”工作近10年,她对本刊解释,以个体筹款项目为例,善款会先进入儿慈会“9958”总部的账户,患者先向地方团队提交医疗发票,由地方团队审核之后向总部报销,这个流程往往很漫长(通常需45个工作日以上);而在以某类群体为帮扶对象的集体筹款项目中,个体项目未能用尽的善款,还可以拨付给其他同类患者,但名额和资...

事关电动车!明天开始|上牌|汽车|旧车|旧换新|新能源车_网易订阅

答:可通过省商务厅官网,也可以通过微信、支付宝、云闪付、抖音“汽车以旧换新”小程序中“操作指南”查询或通过电脑端登录“全国汽车流通信息管理系统”网站查询。64、问:汽车以旧换新补贴问答手册在哪里能找到?答:可通过省商务厅官网,也可通过“汽车以旧换新”小程序中“操作指南”查询或通过电脑端登录“全国...

@用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:银行账户名称应为更名后的企业名称,用人单位可至社保进行更名,更名后再次确认信息时,系统将按最新名称显示。04问:个体工商户没有对公账户,社保缴费账户是个人账户,如何登记账号信息?答:根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部〔2024〕40号),稳岗返还资金可发放至用人单位社保缴费账户或对公账...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

一、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易(www.e993.com)2024年11月8日。二、个体工商户单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

「社会治安重点工作专项行动」对公账户一夜进账2000万余元,公司...

但随着电信网络诈骗手段不断翻新，一些不法分子将目光瞄准到对公账户，以“蝇头小利”引诱他人配合注册营业执照、开设对公账户实施电信网络诈骗活动。男子为牟取非法利益，将自己身份信息注册的营业执照及对公账户出售给他人使用，被犯罪分子用于“洗钱”。近日，习水县人民检察院依法对犯罪嫌疑人王某某以涉嫌帮助信息网络...

案例速递 | 当心,对公账户也会有诈!

被层层转卖的对公账户公安机关根据对公账户的信息很快就查到了某建筑工程有限公司的法人赵某,但是他对于该账户的事情却一问三不知。原来,此前,赵某急需用钱,便通过某交友平台找到了声称可以帮他办理贷款的人。对方表示,因为赵某的征信不太好,所以想要贷款的话必须要对赵某进行“包装”,也就是以他的名义注册...

左权县人民检察院:警惕“对公账户”成为电信网络诈骗“新宠”

严把对公账户开立关卡。金融机构要不断完善客户身份识别工作,落实客户尽职调查要求,严格审核账户开立资料,尤其是对外地户籍人员在本地注册公司开设对公账户的要提升敏感度,做好防范租售对公账户洗钱第一步措施。加大法律法规宣传力度。加大对公账户犯罪相关法律法规的宣传,增强人民群众的个人信息保护意识和法治意识,帮助...

用对公账户帮诈骗犯走流水1亿元,银行“内鬼”被判刑!检察官建议...

与此同时,公安机关在侦办张某某贩卖银行卡一案中,顺藤摸瓜,发现其上线中介人王某、银行开户介绍人朱某、季某等人串通作案,四处收购身份证,以虚假的身份、申请材料及办公场所,诈欺银行实地核查流程,注册、买卖对公账户转手获利。在委托银行协助调查时,牵出顾某这一银行“内鬼”,任职客户经理的顾某在老同学朱某的...