最高人民检察院印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》(全文+...

(三)依法开立、使用支付账户,自觉防范抵制洗钱风险。社会公众要提高法治意识、风险意识,不能为了经济利益而注册空壳公司、出售工商资料、对公账户等,否则就要承担相应法律责任。银行和非银行支付机构在账户开立过程中,应严格遵守国家关于客户身份识别、风险防控和“反洗钱”的各项要求,加强对公账户内大额资金流转的监管,有...

2015年第2-3号 中国人民银行文告(总第397-398号)

增设反洗钱专职部门和专职岗位,南疆地区人民银行地市中心支行设立反洗钱专职部门,县支行增设反洗钱专职岗位。研究设立反恐怖融资工作专项经费,用于保障涉恐怖融资案件的反洗钱调查工作及奖励协助破案的部门和个人。加强南疆金融系统全员反恐怖融资培训。(二十一)加强南疆地区货币发行管理。推进发行库和钞票处理中心建设,在喀...

2014年第18号 中国人民银行文告(总第393号)

信息查询包括单笔查询和批量查询两种方式,具体要求如下:a)单笔信息查询·征信系统应当对查询用户输入的查询条件设置一定的校验规则,并在用户查询时进行有效性检查。·征信系统应当记录查询用户所属机构、查询用户、查询时间、查询原因、被查询对象等信息。b)批量信息查询·查询机构应当按照...

十五风华正茂---2024年度国际会计师AAIA毕业典礼暨AIA联合认证15...

以及英国和ROI洗钱法规下的监管机构,也是欧盟指定的审计组织,得到欧盟、亚洲、美洲及WTO成员国等90余个国家的法律认可与执业权力,是全球六家最高级别的会计师、审计师专业团体之一,所颁发的AIA资格证书受到英国政府法律认可与英国财务委员会(FRC)监管。

国有大行、股份行、城农商行信创典型业务全梳理

1.工银科技反洗钱平台信创解决方案入围“2021年度信息技术应用创新典型解决方案”工银科技BRAINS智能反洗钱平台,基于大数据和人工智能技术,面向反洗钱系统建设和模型建设场景,助力金融机构提升反洗钱系统能力。该平台融入了工商银行领先的反洗钱管理理念,具有模型精准度高、甄别效率效果好、模型配置灵活、平台输出模式灵活...

广州市人民政府关于印发广州市建设国家营商环境创新试点城市实施...

事中事后监管举措:督促商业银行给新开办企业申请人预设银行账户号码后,按照反洗钱和反恐怖融资有关规定,按程序履行尽职调查职责后,激活新开办企业银行账户(www.e993.com)2024年11月29日。22开展不含行政区划名称的企业名称自主申报对接共享国家市场监管总局名称数据库,实现申请人申请的不含行政区划的企业名称自主查重,全面实行企业名称自主申报。市...

起风日报:央行发布法定数字货币相关岗位招聘;首创“区块链+机动车...

10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。《管理办法》规定了一些基本义务:一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四是开展涉恐名单监控。五是保存客户身份资料和交易记录。

从国内首例“NFT数字藏品”侵权案谈NFT数字藏品基础法律问题及...

[11]《倡议》提出,“对发行、售卖、购买主体进行实名认证,妥善保存客户身份资料和发行交易记录,积极配合反洗钱工作。”本文认为,NFT平台应当从以下几个方面履行反洗钱义务:一是制度保障。NFT平台应严格履行客户身份识别义务,采用实名制识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份,了解客户建立...