曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

上述判决书显示:上诉人曾成杰、曾正以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判...

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑。至此,该案取得了令当事人满意的辩护效果。以下附上该案判决书:...

四川省隆昌市人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案集资参与...

二、核实登记对象信息核实登记对象为在四川省内江市中级人民法院“蜀桑源”非法吸收公众存款案生效刑事判决书附《人员信息表》中记载的在“互惠农庄”、“蜀桑源”游戏平台上注册的集资参与人。三、核实登记平台四、核实登记方式(一)关注“隆昌法院”微信公众号,在公众号上扫描“互惠农庄、蜀桑源退赔登记”退赔二维...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

虚拟币集资诈骗案高管集资诈骗罪名变更成功,罪名改成非吸获缓刑

F不构成集资诈骗罪，而应当认定为非吸（1）从主观层面来说，F并不知道涉案公司提供虚假项目A.F对虚拟币及虚拟币平台是否是虚假或违法的并不知情，也没有证据证明F知情；B.F对M基金会是否是虚假或违法并不知情，也没有证据证明F知情；（2）从客观层面来说，F也未参与到虚假项目中去A.F的工作...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

最近,收到一份判决书,我和同事律师代理的一桩非法集资案终于尘埃落定(www.e993.com)2024年11月26日。法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。同时,我们还努力为周某儿子保住一套价值数百万...

北京刑事律师:民间借贷中拆东墙补西墙是否构成诈骗罪?

结果:撤销部分判决,不构成诈骗罪。案例IV:刘某诈骗一审案审理法院:湖北省潜江市法院案号:(2018)鄂9005刑初242号裁判理由:关于能否根据“被告人刘某明知经营亏损仍借入资金”而认定其主观上具有非法占有目的的问题。在实践中,行为人或企业在经营亏损的情况下借入资金,试图改善经营状况,获取更多的利润,进而扭亏为...

关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资...

“大志”案受损的集资参与人(被害人)。安徽省高级人民法院(2022)皖刑终131号刑事裁定书、安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01刑初60号刑事判决书认定的集资参与人(被害人)。二、线上信息登记的时间线上信息登记自2023年12月15日上午8:30起至2024年1月24日下午17:30止,逾期将不再受理。

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

集资诈骗超过117亿元、29家陶企掉“陷阱”据人民法院报播报的一起非法集资案，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。据不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

2021年11月19日,南宁中院作出一审判决。梁建红犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪、集资诈骗罪,被判无期徒刑,并处罚金320万元。时蓓犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪获刑十五年。梁丽红、黄雨凤分别获刑十五年、七年。一审判决后,梁建红对罪名和刑期均不服,梁丽红诉称部分事实认定错误、量刑过重,黄雨凤诉称量刑...