“小牛资本”非法集资案二审宣判
今年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金100万元;其余24名被告人分别被判处有期徒刑九年至二年,并处罚金。一审宣判后,彭铁等11名被告人提出上诉。法院经审理查明,2013年至2021年间,彭铁成立小...
海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...
《每日经济新闻》记者调查发现,海达光能的第一大供应商金信新能源科技关联企业在报告期内有多起涉嫌非法集资的诉讼,借款多发生时间在2018年之后。海达光能未在招股书申报稿以及审核问询函回复中提及供应商涉嫌非法集资诉讼事项。记者就此咨询了律师、投行保荐人等多位业内人士,受访者均认为,相关事项披露与否要根据供...
非法吸收公众存款1090亿!“红岭创投”非法集资案一审宣判
今日(12月7日),深圳市中级人民法院对周世平等人非法集资案一审公开宣判:被告人周世平被判处无期徒刑,其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。红岭创投董事长周世平被判无期根据深圳市中级人民法院披露信息,被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑;其余17名被告...
Wind风控日报 | “红岭创投”非法集资案一审宣判
1、“红岭创投”非法集资案一审宣判深圳市中级人民法院对“红岭创投”董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币;...
「深度」英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
一份判决书显示,2014年4月至2017年8月,蓝天格锐非法吸收钱款共计约402亿元,均由钱志敏控制支配。其中,341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款,3.367亿余元用于公司日常支出及项目运营,其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等。2015年至2017年,钱志敏个人购买了331件翡翠钻石等珠宝,总价约为1.67亿余元...
全球最大洗钱“案中案”
3、AcompletereviewoftheUS$6.3billionmoneylaunderingcaseintheUK:Whoisthedrivingforcebehindit?(coinlive)4、(2019)豫1521刑初194号5、63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案_凤凰网
重庆五中法院喊你配合“鑫达润泽”非法集资案件退赔工作
一、退赔依据。本案以本院(2022)渝05刑初43号、重庆市九龙坡区人民法院(2022)渝0107刑初1018号、重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112刑初1294号等生效刑事判决书作为退赔依据。二、退赔对象。“鑫达润泽”系列案件生效刑事判决书所附名单以及所采信审计报告认定的受损集资参与人作为本案退赔对象。
银行股权流拍涉4年前非法集资大案,700亿金诚集团“倒塌”始末
值得一提的是,这几则拍卖公告背后,牵涉到一起4年前的大型非法集资案。银行股权流拍涉及4年前大案拍卖公告显示,这四笔股权处置单位为杭州市拱墅区人民法院,其出具的执行裁定书披露,依据已经发生法律效力杭州市中级人民法院作出的(2020)浙01刑初99号刑事判决书,于2023年8月4日立案执行。
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。
一起银行股权拍卖背后,涉4年前非法集资大案,700亿金诚集团“轰然...
值得一提的是,这几则拍卖公告背后,牵涉到一起4年前的大型非法集资案。银行股权流拍涉及4年前大案拍卖公告显示,这四笔股权处置单位为杭州市拱墅区人民法院,其出具的执行裁定书披露,依据已经发生法律效力杭州市中级人民法院作出的(2020)浙01刑初99号刑事判决书,于2023年8月4日立案执行。