对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

资金来源非常复杂,疑似存在多种加密资产交易行为;加密资产交易快进快出,资金在账户停留的时间较短;加密资产交易整进整出,统计林某某控制的加密资产交易账户发现,其一段时间内的交易记录存在非常多进项等于或约等于支出的交易。据此,我国侦查机关认定其并不属于一般的币圈玩家或“炒币”人员,其大概率是一个地下钱...

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?

国家外汇管理局青岛市分局检查人员徐潇:地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动掌握确凿的证据后,办案人员...

一文搞懂司库系统-资金日报

查询、导出:支持查询并导出各公司每日不同币种的资金余额。四、资金日报的设计有哪些难点/要点?资金日报的核心在于基础数据准确,表头设计满足业务查询/分析需求。1.基础数据准确1)数据精度:当存在跨境业务,不同国家对货币的单位要求不同,如韩国精确到元,中国精确到分,需要提供不同的解决方案,是否对于不同币种...

如何炒币?Defi KOL发起十倍炒币挑战,公开交易记录

估值得用「类比」。比特币（Bitcoin）的市值水平，可以简单和黄金、美股头部股票市值类比，看大概到黄金的多少比例合适。币安币（BNB）的市值水平可以和券商类比，看大概到多少合适。整体算下来来讲，比特币和币安币的估值水平还是合适的，尤其是币安币甚至低估。有了比特币和币安币作为基准的估值之外，其他项目可以按照...

价值20万元的虚拟货币被盗 女子报警后如数追回

通过对王女士的虚拟货币账号交易记录进行查询核对,刘俊发现账号内的所有交易转账操作都由本账号完成,并没有黑客强行盗取的迹象。随后,刘俊与王翔帮助王女士逐步回忆虚拟货币被盗的全过程,并在王女士的陈述过程中发现了端倪。原来,王女士的男友张某不仅知晓王女士持有虚拟货币的情况,甚至还知道王女士的虚拟货币钱包的账号...

普法┃虚拟货币交易受法律保护吗?

本案陈某珍主张民间借贷,虽然提供了郑某君、陈某丽、黄某镳、王某刚四人共同出具的《借条》,但并未提供其支付货币主管部门认可的货币的相关证据(www.e993.com)2024年11月20日。陈某珍提供的虚拟货币交易记录及与郑某君、陈某丽、黄某镳签订的《YFC数字资产合伙人协议》《购买YFC币的保障协议》等可以证实,当事人从事的是虚拟货币投资、交易。

加密货币数据公开你却不懂怎么查?Searchain将区块链交易数据可视化

创始人王遵介绍,Searchain目前的产品是一款可视化区块链交易搜索引擎(具体网址请点击这里),目前以账户为中心。用户只需要输入一个钱包地址,就能查看该账户的交易记录,并且是用图形化的方式呈现。若用户点击相应的交易账户,还能进一步查询该账户的交易记录。除了为地址定性,交易关系图会尝试呈现不同交易的性质,比如是普通...

微信账单怎么查?快来看这份攻略!

之后点击页面右上角账单,进入到对应记录后,在这里面有我们最近一个月的包括交易时间、支付方式、交易单号等的相关支付信息可以进行查找。左上角也有其他月份可以选择,在月份旁边有一个向下三角符号,点击后有具体账单月份信息可供选择;如果是需要查询某笔交易记录的凭证,可以在找到该笔交易后点击进入,选择下方的...

一文看懂央行数字货币,它将如何改变未来生活?

从目前透露的技术细节看，DCEP的发行、流通过程涉及“三个中心”：认证中心：央行对DCEPP机构及用户身份信息进行集中管理；登记中心：记录DCEP及对应用户身份，记录流水；大数据分析中心：反洗钱、支付行为、监管调控指标分析等。开头提到的那一幕场景，其构想来源于DCEP的有限匿名和交易可追溯的特征，这本是数字货币的一...

比纸钞方便,比移动支付稳定!剧透版新型货币原来长这样

从页面展示看,三家银行的设计各有不同。虽然都有一张醒目的电子人民币图样,但农行、中行均在其上标明自己的名称,建行没有。农行DC/EP钱包内测界面包含了扫码支付、汇款、收付款、碰一碰、DC兑换、查询、钱包管理、挂靠等常用功能;中行的有“充值”、“提现”、“转账”、“银行卡”以及“交易记录”等选项;建行...