起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

王路说,工商信息变更完成后,新法定代表人需持本人身份证、新的营业执照、新的开户许可证等材料到银行更改公户信息,接着再重置公户交易介质(网银U盾、支票、结算卡等)的密码,无需掌握原密码即可办理。王路表示,若公司转让方和受让方迟迟不预约不办理,依据银行账户管理相关规定以及银行内控合规管理的要求,以他所在的...

打赏主播、购买汽车豪掷百万?“榜一大哥”这次栽了丨以案说法

“47万元打赏给了某平台主播、42万元购买了一辆汽车、消费奢侈品花费了28万元。”民警在查询任某消费记录时发现，在离职后的一个多月里，频繁进行大额转账消费。随后，民警联系到任某，任某同意到派出所进行自首。“公司的打款用户较多，体量很大，账面数据也比较乱，我每次都是少量多次地将钱转走，在离职之前还删掉...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

随后,王某又前往李某指定的三家银行办理了对公账户。事毕后,王某立即将公司银行账户、U盾、营业执照、手机卡等悉数交给了李某。王某因此非法获利1500元。然而,正是王某出售的对公账户,成了电信诈骗分子洗钱的“中转站”。经查,截至案发,王某注册的对公账户被用于接受多人电信诈骗资金合计13万余元。法院审理惠济...

一个被骗89万,一个保住498万!区别在哪儿?

公司对公账户内存有1900余万元资金周先生在日常工作中多次与老板提到公司账户余额“骗子发送带有木马病毒的链接,点击后就会被直接植入电脑,然后骗子就在后台远程监控……”民警让周先生立即更改微信密码对公司电脑和网络进行病毒查杀处理事后民警以此案为例...

法税协作寻线索 外围核查解谜题

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看(www.e993.com)2024年12月19日。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经代扣代缴了个税。六、归还个人借款公司通过对公账户转入股东个人卡中,用以偿还之前公司向个人的借款。风险提示:公司长期借股东钱未还,有账外资金回流的嫌疑,一旦被稽查,税局就会怀疑是否存在无票收入等违法行为,风险巨大。

房屋养老金,钱从哪里来?怎么用?

业界认为,房屋养老金制度后续会逐渐在全国层面推开,不仅仅是资金筹集问题,资金如何使用和进行有效管理也是要积极研究的一项重要工作。记者查询发现,目前,房屋养老金的使用范围和管理主体等并没有统一的官方说明,由试点地区自行探索。但在总体方向上,强调发挥好个人账户和公共账户的协同作用,通过公共账户更好带动个人账户...

沈阳最新发布!可提取公积金交“首付”,“商转公”条件放宽!

职工可以通过沈阳政务服务APP线上查询并向开发商或二手房售房人出示本人及配偶的《职工住房公积金缴存使用证明》，上面明确记载的账户余额即为职工购房可用于支付购房首付款的最大可提取金额。这时职工要综合考虑自己的自有资金、可贷款额度、公积金可提取额度、贷款后月还款资金以及每月住房公积金可缴存额度等多种因素，然后...

对公账户与个人交易需要注意些什么?

记录要准确详细。交易记录应包括交易时间、金额、用途、对方账户信息等详细内容,以便进行财务管理和内部审计。比如在财务软件中详细记录每一笔对公账户与个人的交易信息,便于查询和分析。五、风险防范方面防范欺诈风险。公司要警惕个人欺诈行为,如提供虚假发票、虚构交易等。在与个人交易时,可以通过多种方式核实对方身份...