《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)_手机新浪网
2.经常项目支出按照经常项目相关规定收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件。2.经常项目支出按照经常项目真实性审核要求收取材料;资本项目支出提供经外汇局(银行)登记或外汇局核准文件。(3)原币划转3.原币划转①境内直接投资项下向资本金账户(含更换开户银行业务、外商投资企业以境内外汇对...
证实!新加坡汇款被冻结,与境内不法分子合作,通过非法渠道跨境汇兑!
但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑,这种行为违反中国法律规定。”汇款公司在境外接受客户外币在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币由于境内划转的资金多来源不明有的甚至涉及跨境赌博电信网络诈骗等违法犯罪活动极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结中国驻新加坡...
最新通知!三类业务需在RCPMIS进行补报
以及与在境内托管人或结算代理人以外的其他境内金融机构开立的专用外汇账户之间发生划转的,境内资金划出的托管人或结算代理人应在5个工作日内报送“境外主体之间资金划转业务信息(2107)”信息。
汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...
银行应遵循展业原则,在审核业务真实性和合理性后办理境内经营性租赁外币租金划转业务。承租方应在《境内汇款申请书》等交易附言栏目中填写经营性租赁合同号并标明“外币租金支付”字样;出租方应在《境内收入申报单》交易附言栏目中填写经营性租赁合同号并标明“外币租金收取”字样。二、扩大资本项目便利化政策(五)全国...
广发银行部分服务暂停公告丨??万事达卡与支付宝扩大跨境汇款...
齐鲁银行的该项清算服务覆盖了美元、欧元、日元、港币四个币种,可实时实现外汇的境内划转及清算,在保护客户资金和信息安全的同时,极大节省客户的时间成本和财务成本。No.7福建长乐农商银行被罚341万元从中国人民银行福建省分行获悉,福建长乐农村商业银行股份有限公司(以下简称“长乐农商银行”)于近日被罚341万元,三...
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划招募...
第二十五部分备查文件...153第一部分绪言《兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)由兴证证券资产管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开...
结汇和售汇是什么意思
(1)提交文件:根据国家的外汇管理规定,个人或企业需要提供相关文件,如外汇收入证明、合同、发票等,以证明所得到的外汇收入的合法性。(2)银行办理:个人或企业可选择在银行或其他授权机构办理结汇手续。这些机构会核实所提供的文件,并按照规定的汇率将外汇兑换成本国货币。
境内直系亲属可划转外币资金
适当放宽境内居民个人本人外币帐户资金划转的限制,今后各银行除了可办理境内居民个人本人不同境内外币帐户的划转外,还可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户的资金划转,但必须出示身份证等有效证件,证明上述外币帐户为同一户名或者其户主间具有直系亲属关系。(记者陈建中)...
中资金融机构境内外外币同业存单业务比较与启示
在完成相关法律文件签署,以及项目在香港证监会备案后,该CD项目才可以进行正式发行。(五)发行成交1.境内外币CD通过线上成交。境内外币同业存单一级发行与认购均于CFETS人民币交易前台“货币及债务工具”模块完成。投资人确认发行人信息无误后,核对相关交易要素,点击成交,方便快捷。成交单还同时具有相关法律效力。
外汇局:不得以虚构交易等方式骗取外币现钞收付
第十三条司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,经办银行可根据上述机构的相关文件直接办理结汇、存入外币现钞账户、提取外币现钞和境内划转等手续。第十四条银行同业之间、获准经营个人本外币兑换业务的非金融机构同业之间及上述机构之间,因外币存款、兑换等业务发生外币现钞收付的,可根据实际需...