涉嫌非法吸收公众存款 成都警方发布通告

一、海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员），应立即到公安机关配合调查，将自己在海银财富管理有限公司成都分公司等与案件有关联的公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、私自截留投资款等赃款全额退缴。二、尚未报案的集资参与人可携带本人身份证原件...

成都温江公安开展防范非法集资宣传日活动

中新网四川新闻6月15日电(王爵)2024年6月是第十二个全国防范非法集资宣传月，为进一步增强广大人民群众风险防范意识和非法集资辨识能力，引导群众理性投资，远离非法集资，6月15日上午，成都市公安局温江区分局经侦大队会同温江金融监管支局、区财政局、柳城街道办等单位，在温江区碧落湖公园举行了一场主题为“守住钱袋...

加强养老机构非法集资防范化解工作 成都多部门出台实施意见

在强化风险摸排方面,《实施意见》指出,将定期开展存量摸底排查,市、县两级民政部门要建立养老服务领域非法集资风险排查常态化机制,采取随机抽查、专项检查、拉网式排查等措施,每年对养老机构服务安全和质量进行不少于一次的现场检查。同时,要重点检查养老机构的运营主体、床位数量、登记备案、服务协议、收费方式、收取预付费...

工商银行成都倪家桥支行积极开展防范非法集资宣传教育工作

工商银行成都倪家桥支行积极开展防范非法集资宣传教育工作金融投资网讯(李婷记者吉雪娇)为提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力,维护金融安全和社会稳定,守住广大群众“钱袋子”,近期,工行成都芷泉倪家桥支行积极开展防范非法集资宣传教育活动,在网点阵地宣传防范非法集资相关知识。??该行积极开展阵地宣传,以营业...

“金融检察与金融高质量发展”征文获奖名单|洗钱罪|金融犯罪|经济...

5.利用虚拟货币跨境转移资金犯罪研究——以C市2.27案侦破、证据审查视角为例作者:四川省成都市人民检察院王黎莉四川省成都市公安局龙泉驿区分局王通玄6.放贷型非法经营犯罪的治理挑战与刑法应对作者:四川成都市金牛区人民检察院袁青7.受贿案件中自洗钱行为定罪问题探究...

一车企被曝涉非法集资案;新车大批量集中上牌充当二手车对外出口|...

3、某造车新势力被曝涉非法集资案5月10日、11日,上海北广投资管理有限公司(下称“北广投”)非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理,北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月22日。这一案件中,非法集资的资金有部分流入了两家新能源车企——爱驰汽车、万象汽车。同时,有多位...

挽回经济损失28亿多元 成都公安亮出经侦“战果”

持续推进非法集资存量案件化解,强化追赃追逃,全力推进存量案件案结事了,全市非法集资存量案件化解率达到97%。组织开展传销违法犯罪集中清查整治行动,成功侦破公安部、最高检联合督办“5·10”特大网络传销案等案件34件,涉传警情同比下降23%。

成都警方通报:杨某峰主动投案,已被刑拘

3月13日,成都都江堰市公安局发布警方通报:2024年3月12日,都江堰老易养健康咨询有限公司法定代表人杨某峰(男,38岁,四川省天全县人)因涉嫌非法集资犯罪,主动到都江堰市公安局投案,现公安机关已依法对杨某峰采取刑事拘留措施。目前,案件侦办和追赃挽损工作正在有序开展。

风险提示 | 成都锦江法院与重庆渝中法院联合发布民间借贷法律风险...

成都锦江法院与重庆渝中法院积极延伸审判职能共同梳理近年来民间借贷纠纷案件审理情况联合发布十五条法律风险防控提示“敲黑板”,要点如下:01针对借据书写、资金出借、利息支付、借款返还等借贷节点常见法律风险作出提示,引导借贷双方树立规范意识;02

第二批全国检察机关党建与业务深度融合“十佳案例”|四川成都金牛...

金牛区检察院多年前办理了一起涉案金额高达2亿元的养老领域非法集资案件,张阿姨便是该案的受骗人之一。面对涉案财物种类多、数额大、地域广等难题,该院成立专案组,重点调查资金流向,在确保证据确实充分的同时,想方设法追赃挽损,最终,成功为张阿姨等2000余名被害人挽回全部经济损失。案件办结后,该院第五检察部党员...