内行提醒:银行询问取钱用途,这样回答更好,避免不必要的麻烦

如果你取钱或者转账的资金金额较大,那么,银行为了确保这笔资金的合法性,就会询问资金的用途。2.频繁的大额交易。如果你在短期内频繁的大额交易,那么,银行会出于风险管理考虑,对你的资金流向进行询问。3.资金异常。倘若你的存款账户突然出现了特殊的交易模式,比方说平时都很少有大额交易,但是突然某一天,出现了多笔...

建设银行宁波市分行:警银联动 成功拦截涉诈资金138万元

据了解,当日上午,建行宁波市分行在开展柜面大额异常取现排查工作过程中,发现下辖北仑庐山支行正受理一笔138万元的大额取现业务,客户声称为彩礼需要,网点柜员及营运主管按要求进行相关问询及资金来源查询。经核实,该客户资金来源为证券资金赎回,因客户支取金额较大,网点工作人员又对客户进行了详细问询,客户坚持表示该笔资...

左手倒右手骗取银行贷款超5亿,关联交易贡献过半净利润,烟台迈百瑞...

即实际应为-19306万元,但此前错误列示为19306万元,导致原计算得出的2019年非经常性损益金额有误,进而导致2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润错误披露为-45157.75万元,而实际金额应为-6545.75万元。

银行取款新规以后,11月起,老年人取款要注意什么

现在很多地方都规定超过一定金额,例如5万、10万(具体数额取决于各家银行的规定),就需要提前1到2天通过电话、网银或到柜台进行预约。而之所以要对大额取款设置预约制度,一方面是为了让银行有充足的时间准备好客户所需要提取的现金。银行肯定需要时间核实身份,确保资金的安全。另一方面,取款人在提取大额现金时,还要说明...

女子取5000元现金被银行问询、刁难,最终报警2个小时才成功取出

对于这样的经历，王女士表示感到不解和委屈，她认为自己只是取了5000元，并非巨额资金，因此怀疑银行工作人员刁难她。针对此事，我们尝试联系了相关银行，但截至发稿时未能获得回应。对于银行工作人员的行为，公众纷纷表示质疑，认为银行应该便利客户取款，而非刁难客户。律师建议，根据《中华人民共和国银行法》第二十七条规定...

在银行取钱时,如果被问取钱用途,切记不要慌,这样回答就可以

也许是看到柜员的情绪的确不稳定了，这名男子后来还是将两万五一次性取走了(www.e993.com)2024年12月19日。虽然这个事情是结束了，但在现金存取业务中，产生于客户与银行之间的矛盾依旧存在。光是在与该男子相关的视频下方，就能看到评论区里面有很多人，都认为到银行取钱不应该被问及用途。为此还用暗讽的文字表达对银行这一行为的不满。可是，...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

2月20日，许久未支取过大额现金的小德，因家中有事急需现金，于是来网点取现。“超过5万元的大额取现要先预约，今天给您登记，请您明天再来取。”银行大堂经理说。次日，小德利用午休时间，急匆匆赶往银行，想趁人少的时候，尽快办理取现，但又被柜员问及上述问题。“我这打卡都要迟到了，你们昨天让我预约，今天又要...

存10万元现金要说明资金来源?长沙多数银行不需要

针对“银行存10万现金被问钱来源”一事,不少网友都发表了评论,有人认为存钱、取钱都是个人行为,银行不应详细过问,也有人认为这是反洗钱相关法律规定的,银行员工只是按流程办事。记者注意到,2022年1月,人民银行、原银保监会、证监会联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简...

为什么银行要问你取钱的用途?原来……

2024年4月3日16:00左右,有一客户到邮储银行杨浦区支行营业部要求取款9万元,柜员周达询问取款用途时,客户表示要现金方式给外来务工者发工资。由于区支行和分行一直在对各类涉赌涉诈可疑交易情形进行学习宣贯,并且重点提醒近期柜面取款类涉案情况增多,同时针对客户资金快进快出的可疑情况,柜员周达立刻引起警觉,遂询问客户资...

广东榕泰实业股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关...

截至本公告披露日,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第五项“主要银行账户被冻结”和第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。