“同城本票”支付异地采购?虚开专票补税罚款2280余万

虚开专票补税罚款2280余万国家税务总局金华市税务局第一稽查局(以下简称“第一稽查局”)最近与金华市金东区公安局经侦大队密切协作,核查确认涉案企业金华市J公司通过虚开增值税发票、虚增成本方式逃避纳税。针对企业违法行为,第一稽查局依法对其作出补缴税款1179.62万元,加收滞纳金、并处罚款1108万元的处理决定。疑票寻...

涉嫌虚开百亿运输发票!知名无车承运平台被税务和经侦立案调查

近日某知名无车承运平台因涉嫌虚开超100亿元运输发票已被税务和警方立案调查,涉及下游受票单位超3000家企业,大量下游企业面临巨额补税乃至严峻刑事风险。就在9月2日省事物流平台微信公号发布一则情况说明:浙江省事省心物流科技有限公司,现在因涉嫌虚开增值税专用发票被税局和公安经侦部门立案调查,我们正积极应对此次公司...

警示|虚开增值税额14.5万:法人代表被判刑两年,并补缴51万

1.法定代表人兼经营负责人赵永明买了85余万元增值税发票,税额145,299.12元;2.属于恶意取得虚开增值税专用发票的行为;3.判处法定代表人赵永明有期徒刑2年;4.补税罚款加滞纳金合计51余万元。上海市嘉定区国家税务局稽查局税务处理决定书沪国税嘉稽处〔2017〕129号上海祥鸿塑料包装材料有限公司:我局(所)于2016...

全国首例特大虚开发票案!涉案金额13余亿元!财务人要如何识破虚开...

而且有多家企业福利平台和财税服务商已被立案调查,出事原因主要是涉嫌洗钱和虚开发票,牵连上下游数千家企业被税务稽查补税。像类似的案例绝对不在少数,驱使这些企业虚开发票的原因很明显都是为了少交税金。但是法网恢恢,疏而不漏,想心存侥幸不被发现真的是难上加难。别以为有点小聪明就能逃过税务局的稽查,如今的...

上半年查实700亿虚开发票流向全国,异地税警上门企业怎么办?

无论在哪种情况下，企业将直面虚开刑事责任，处理不当则风险直接爆发，难以挽回。因此，在面对异地公安上门调查、乃至抓捕、本地公安立案侦查时，企业应当关注以下应对要点：（一）应向公安机关还原完整的交易链条与资金流向对于虚开发票案件，除当事人供述外，公安机关一般需要核实交易货物是否真实、资金是否“回流”、...

村民突变老总,西安“1·22”新型诈骗虚开团伙案侦破始末

“1·22”案件被查处后,张某所在的公司成为第一批被查实接受虚开的增值税专用发票受票方,张某本人也多次被税务和公安部门调查问话(www.e993.com)2024年11月23日。等待他的,除了补税和缴纳滞纳金、罚款外,还可能被追究刑事责任。“我现在肠子都悔青了,里里外外要赔进去很多钱不说,公司也等这事儿一完结就解雇我。”张某告诉记者,想着发票违法的...

老板和会计虚开专票双双被抓,虚开专票1万税额就判刑!

这案例够直接吧!涉案金额300多万,税款50万,属于数额较大的了,判刑罚款少不了了。毕竟虚开一万税额就能判刑!什么是虚开发票?虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的情形。

全文发布 | 医药企业涉税刑事风险专题报告(2021)

分析:1、刑期与虚开税款数额总体呈现正相关,也符合刑法第205条及相关司法解释的规定。2、虚开税款数额相同或相近的,也出现刑期差异大的情况。结论:虚开税款数额与刑期整体呈正相关,但在同一量刑幅度内,量刑情节相同,判决结果仍差异较大。上述案件分析凸显有效辩护的重要性,企业涉嫌虚开犯罪被立案后,是否应当补税、如...