推进“断卡行动” 工信部加大力度整治电信网络诈骗

新华社北京5月13日电(记者张辛欣)记者13日从工信部获悉,工信部强化电话卡、物联网卡等重点业务风险整治,推进“断卡行动”,加大力度整治电信网络诈骗。工信部提出,要突出源头治理与综合治理,健全部省两级行业主管部门与公安机关协作配合机制;坚持技管结合,统筹调度全行业反诈技术资源;严肃落实责任,强化电话卡、物联网...

【断卡行动】不劳而获行不通 避免沦为电诈帮凶

殊不知,犯罪分子正是利用这一不劳而获的侥幸心理让其成为他人实施犯罪的“帮凶”,悄无声息落入违法犯罪的陷阱中去,成为电信网络诈骗犯罪分子的“替罪羊”。简要案情近日,通化县人民法院开展“全民反诈在行动”的宣传活动,对本院审理的11起帮助信息网络犯罪活动罪案件进行集中公开宣判,该11起案件涉及被告人共计74...

探索“断卡行动”背后的银行担当,银行柜员为何面对客户不满?

首先，自从2020年10月10日全国启动“断卡”行动以来，银行在开户时必须严格审查开户目的。这主要是因为大量电信诈骗资金都是通过交易的银行卡进行流转，而由于账户非实名制，这些资金流动难以追踪和制止。这就要求银行必须对开户目的进行严格的审查。这种严格的审查制度，一方面引起了一些开卡人，特别是那些可疑的卖卡人的...

“断卡”行动升级 多家银行封卡管理趋严

自2020年10月份“断卡”行动以来,为防范电信诈骗、反洗钱,银行收紧了风控措施,加强了对出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的管控,同时还加大对睡眠账户清理、大额现金管理、“长期不动户”以及开卡审核的管控力度,进一步减少银行卡违规使用情况。记者注意到,近年来在监管部门的联合行动下,取得了一定的...

“断卡”行动:交通银行临汾新百汇支行筑牢反诈“防火墙”

“断卡”行动:交通银行临汾新百汇支行筑牢反诈“防火墙”为认真贯彻落实“断卡”行动工作部署,深入推进打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作。2024年3月7日,交通银行临汾新百汇支行多措并举持续开展“断卡”行动宣传活动。立足网点主阵地,防诈意识入人心。活动期间,该支行工作人员为走进网点办理业务的客户发放宣传折页,...

警银联动,齐力“断卡” 农行江西吉安分行全力打好反电信诈骗攻坚...

自“断卡”行动开展以来,农行吉安分行积极响应国家号召,全面部署,认真履行国有大行责任(www.e993.com)2024年11月26日。一方面不断加强对基层网点人员识诈反诈培训,梳理规范新开账户流程,落实尽职调查责任,保障每一个新开账户的真实性;另一方面成立了个人账户管控团队,按照监管要求,对存量和新开账户进行核实。2021年以来累计成功堵截了86起涉嫌电信诈骗事...

【曝光】“断卡行动”惩戒人员名单(第七期)

曝光“断卡行动”惩戒人员名单(第七期)为严厉打击整治非法开办、贩卖银行卡、手机卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势,从根源上杜绝电信网络诈骗黑灰产业链滋生土壤,确保人民群众的财产安全。朔州市公安机关统一部署,强力推进“断卡”行动,为电信诈骗犯罪团伙非法提供银行卡支付结算和出租、出售、出借...

湖北釜底抽薪防范电信诈骗 今年已清理高风险电话卡117万张

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行,在省通信管理局的落实推动下,湖北反诈工作也取得阶段性成果——湖北信息通信行业深入推进“断卡行动”,今年以来累计清理高风险电话卡117.4万张;累计拦截诈骗电话1210.4万次,将3240个电话号码纳入来话黑名单管理,封堵涉诈域名2364.3万条,处置涉诈IP约7.8万...

...拒当“沉默的帮凶” ——上党法院审结两起“手机口”电信诈骗案

近年来,随着“断卡”行动不断向纵深发展,电信网络诈骗犯罪空间被不断挤压,不法分子手段翻新,开始“另辟蹊径”,通过网站、社交软件,利用他人实施“手机口”诈骗。特别是青少年群体,法治意识淡薄,社会经验不足,更容易受到“轻松赚钱”的诱惑,成为犯罪分子实施诈骗的首选“手机口”工具。在此提醒大家要做到“三不”:...

夏季行动丨西乌旗公安局反诈宣传进企业 筑牢防诈安全线

针对性介绍常见的电信网络诈骗骗局,重点揭示刷单返利类、招嫖类、虚假投资理财诈骗类等企业、厂企高发、新发的电信网络诈骗形式和手法,提醒厂企工作人员在日常生活中要提高自我安全防范意识,懂得辨别日常生活中常见的电信诈骗手段。同时,深入浅出地向企业员工宣传金融知识,强调“断卡行动”的重要性,手把手解读出租、出售...