钟山区:重拳推进“断卡”行动 全力整治电信网络诈骗

11月20日，记者从钟山区人民法院关于电信网络诈骗及其关联犯罪的打击情况新闻发布会获悉，近年来，钟山区人民法院严格贯彻落实宽严相济的刑事政策，积极参与“断卡”行动，充分履行审判职能，全面从严打击电信网络诈骗犯罪活动，维护广大人民群众合法权益。为有效防范遏制电信网络诈骗案件发生，提高全区群众辨别各类电信诈骗手...

「监管之道」清理“睡眠”银行账户 有助防范电信诈骗

近日，多家股份制银行、城商行及农商行等金融机构相继发布公告，宣布启动新一轮沉睡账户清理工作。此举旨在通过对个人长期未使用的银行账户进行集中清理，优化银行资源配置，提升金融服务质效。据悉，防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素，长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。伴随着金融行业不断...

断卡(两卡)惩戒后信用问题的形成逻辑和解决思路。

唯一的官方文件电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)中第五条:惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。但是经过六叔三年研究,发现这里的信用惩戒并不是我们所说的信贷系统的信用惩戒,而是“全国信用信息共享平台”里面的信用公示,这里的信用惩戒指的是国家发展和改革委员会和中国人民银行征信中...

广西:直击“绿城反诈·断卡3号”行动 211人落网

为进一步加大对电信网络诈骗犯罪打击力度,强化行业治理和重点整治,从根源上遏制电信网络诈骗犯罪案件的发生,推进“断卡”行动向纵深开展,2021年11月1日至11月5日,广西南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动。11月4日至5日,南宁全市公安机关集结2100余名警力分头赶赴抓捕点开展抓捕行动。图片来自南宁警...

“断卡”行动升级 多家银行封卡管理趋严

记者发现,本轮断卡行动除重点打击网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法犯罪行为外,账户活跃度低、可能存在异常的交易、信息不全等也成为本轮银行卡封控的重点。除此之外,今年以来,多家银行对“睡眠账户”的排查进行了升级,以往账户余额为零可能才会被银行归为“睡眠账户”,而此次则是账户余额低于10元也将有可...

“断卡”行动再添战果:长寿警方成功劝投1名境外涉诈人员,守护群众...

为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,长寿区公安局在“断卡”、“净网2024”专项行动中充分发挥警种联动优势,积极核查“断卡”线索,全面开展涉诈人员劝返工作(www.e993.com)2024年11月26日。近日,潜逃境外的犯罪嫌疑人杨某在民警持续1年的不断劝返后,主动回国投案自首。

防范电诈 扎实断卡——交行朔州城区支行开展断卡行动宣传工作

从源头上防控风险。通过实施断卡行动，交通银行朔州城区支行在打击电信诈骗犯罪方面取得了显著成效，有效保护了客户的资金安全。同时，断卡行动进一步提高了我支行的内部风险管理水平，优化了业务流程，提升了服务质量。未来，交通银行朔州城区支行将继续深化断卡行动，助力营造安全、诚信的金融环境。

农行祁阳支行营业室积极响应“断卡”行动 主动配合公安机关抓获涉...

农行员工充分发挥主观能动性，不断增强基层网点对涉案账户和涉诈可疑人员的识别度和敏锐度，筑牢了风险防控的第一道防线。同时积极配合公安部门调查，坚决捍卫银行系统的安全与稳定，守护涉案账户的红线不被逾越。祁阳支行将继续加强银警合作，提高风险意识，坚决打好防范电信诈骗风险的持久战，为维护金融秩序稳定贡献自己...

陷入魔怔的冻结银行卡、限额,正在逐渐背离断卡行动的初衷

几乎和庚子疫情同时开始的断卡行动,并没有和疫情同时结束,且有愈演愈烈之势。日渐陷入魔怔的肆意冻结银行卡、限额、民众办卡难于上青天等行为,正在逐渐背离断卡行动的初衷,而是沦为金融行业的一种形式主义甚至侵权行为。断卡行动的初衷是为了打击电信诈骗违法犯罪,保障民众资金安全,同时兼有反洗钱的目的。如今电信诈骗...

“断卡”行动持续发力!大庆警方又抓3人

中新网黑龙江新闻1月17日电(张子龙刘璐)为有效遏制电信网络诈骗多发高发态势，大庆市公安局持续加大对涉“两卡”违法犯罪的打击力度，以“零容忍”的态度，铁腕办案，依法坚决严厉打击非法出租出售银行卡违法行为，近日，成功抓获3名“为电信网络诈骗提供帮助”嫌疑人。1月12日，东安分局接到公安部提供“断卡”线索...