2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄

事实上，在不久前，甘肃警方们收到了上级下达的指示：甘肃有地下钱庄，目前发展势头正好，甚至还想进一步做大。地下钱庄是一种违法的金融机构，他没有经过国家相关部门批准而建造，更是脱离了国家对金融管理的监管。更重要的是，地下钱庄主要从事一些违法的业务，擅自利用高额的利息诱惑群众进行存款，还会做一些发放贷款...

银行支行长诈骗牵出地下钱庄案 涉案金额超120亿

警方对上述两起案件进行调查时,发现两起案件中帮嫌疑人转移资金的地下钱庄存在关联。今年3月6日,深圳警方对两起案件中涉及地下钱庄的线索并案侦查。6月2日,警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获,捣毁地下钱庄窝点6个,查获银行卡300余张,涉案金额高达120亿元。目前,此案仍在进一步侦查中。手段内地香港两地钱...

涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查...

地下钱庄、非法换汇……警方抓获74人,涉案金额158亿元

日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。...

非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额...

央视网消息:日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿...

刷屏!演员郑爽,被法院公告!警方抓获74人,特大地下钱庄案告破

青岛破获特大地下钱庄案日前,青岛市公安局与国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获74名犯罪嫌疑人,涉及17个省(自治区、直辖市)(www.e993.com)2024年11月20日。目前,案件已移送检察机关审查起诉。据央视网、青岛早报等多家媒体消息,2022年11月,青岛警方收到一条线索,金某等人的账户存在可疑交易。经初步调...

兰州安宁警方捣毁一聚众赌博窝点 42人被“连窝端” 涉赌资金达百万

兰州安宁警方捣毁一聚众赌博窝点42人被“连窝端”涉赌资金达百万安宁警方抓获涉赌人员。荒郊野外搭帐篷,专车接送前往,甚至沿路还有明哨、暗哨、流动哨以及检查岗……2月21日,记者从兰州市公安局安宁分局获悉,近日,该局成功捣毁一个藏匿在辖区荒山野岭开设赌场、聚众赌博的犯罪团伙,涉赌人员42人,查实涉赌资金100...

抓获“换钱党”衍生犯罪嫌疑人252名!赣粤澳警方开展“清蚁”收网...

由团伙头目遥控指挥，团伙成员按照银行取现、对接地下钱庄、在澳门赌场和酒店附近招揽客户换汇等环节进行分工，长期在澳门从事非法买卖外汇活动，涉案数额巨大，严重扰乱澳门社会治安。近日，在公安部统一指挥下，赣粤澳三地警方同时开展集中抓捕行动，经通力协作、密切配合，成功打掉相关犯罪团伙，有效打击了犯罪分子嚣张气焰...

甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元

新华社兰州10月18日电(记者胡伟杰)记者近日从甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队了解到,警方破获一起特大地下钱庄案件,打掉犯罪团伙5个,36名犯罪嫌疑人被移送起诉,涉案金额高达756亿余元。2019年4月,甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索,成立专案组开展侦查。

金色盾牌 守护南粤

中山警方破获一起特大地下钱庄专案广东打掉特大走私成品油团伙广东警方上半年救起落水民众548人鼎湖警方摧毁“套路贷”犯罪团伙高清图集广东公安英雄广场落成,向公安英烈致敬12关于我们|Aboutus|联系我们|广告服务|供稿服务|法律声明|网站地图本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网...