人行昌都分行持续推进反洗钱工作

按照上级行及昌都市分行统筹部署,坚持“严监管”政策导向,组织开展对辖区反洗钱义务机构的现场执法检查;严格遵循“风险为本”监管原则,重点填补近几年未开展监管走访机构的监管空白,对个别可疑交易数量少、质量差的机构开展监管走访;坚持分类施策,结合辖区反洗钱监管实际,综合运用提示函、约见谈话等监管措施,强化对各反...

一场跨越800多公里的联合司法救助

12309检察服务中心干警认真接待他们后，开通司法救助绿色通道，一边到被害人妻子刘某某位于丰顺县汤坑镇出租屋所在地的社区进行调查，一边向其户籍地湖北省黄梅县检察院发出国家司法救助协助调查函。黄梅县检察院收到协查函后，迅速启动调查程序，前往尹奶奶家中和其所在村委会了解情况。经调查，被害人金某某是装修师傅，...

梅州街头发生一起车祸,一男子受伤后送医抢救无效死亡...|丰顺县|...

12309检察服务中心干警认真接待他们后,开通司法救助绿色通道,一边到被害人妻子刘某某位于丰顺县汤坑镇出租屋所在地的社区进行调查,一边向其户籍地湖北省黄梅县检察院发出国家司法救助协助调查函。黄梅县检察院收到协查函后,迅速启动调查程序,前往尹奶奶家中和其所在村委会了解情况。经调查,被害人金某某是装修师傅,案发前...

湘直公积金中心:资料真实性核查要学会打好“组合拳”

具体操作时,可通过跨省通办平台,直接联系全国300多个城市公积金中心,通过电话、微信等方式,请异地中心协助核查异地房产、不动产、户籍等信息。虽然跨省通办协查是一个重要的核查渠道,但终究需要对方配合,不是每个问题都能做到即时反馈,个别材料还要发函取证,所需核查时间较长,无法满足提取业务实时办结的要求,宜作为真实...

警方受理P2P平台爱投资涉嫌非吸案,全国协查函已下发

新京报讯(记者黄鑫宇)一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台走到“风口浪尖”。6月14日,新京报记者致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员告知新京报记者,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。6月13日,据爱投资出借人提供的文件显示,北京市公安局...

爱投资涉嫌非吸案已被受理:全国协查函已下发,投资人可就近报案!

新京报讯(记者黄鑫宇)一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台走到“风口浪尖”(www.e993.com)2024年11月4日。6月14日,新京报记者致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员告知新京报记者,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。

曝百亿待收平台爱投资涉嫌非吸被警方受理,全国协查函已下发

一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台走到“风口浪尖”。6月14日,新京报记者致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员告知新京报记者,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。6月13日,据爱投资出借人提供的文件显示,北京市公安局海淀分局中关村派出所已在...

立足本职担当有为 记人行乌鲁木齐中支反洗钱处魏永成

魏永成是一位反洗钱战线上的“老兵”。2007年,他进入人民银行乌鲁木齐中心支行反洗钱处工作,多年来勤勉认真、敢于担当,工作成效显著,得到人民银行总行专函肯定,所在团队4次获得多部委的联合表彰,个人两次获得多部委突出贡献个人表彰,3次年度考核评为“优秀”级别。

大河早点看丨河南今日起将迎跳水式大降温;3地通报6例感染者情况...

10月1日，示范区疫情防控指挥部接到外地协查函，通报我市居民杨某、刘某、史某与山东东营市一新冠肺炎初筛阳性病例在9月25—26日同空间，三人均被判定为密切接触者。目前三人均已实施集中隔离医学观察，身体均无不适症状，三人返济后核酸检测结果均为阴性。经流行病学调查，三人返济后活动轨迹如下：...

九龙坡:全力保障西彭镇521家重点企业闭环生产

截至12日16时,已排查3名阳性人员的密接304人,其中区内266人,均已隔离管控和核酸采样,除5人结果待出外,其余均为阴性;区外38人均已推送协查函。次密接109人,其中区内103人,均已隔离管控和核酸采样,除29人结果待出外,其余均为阴性;区外6人已推送协查函。