洗钱罪的法律规制与应用 | 至正开放麦

●洗钱罪的行为方式是对七种犯罪所得及其收益所进行的漂白、转换等资金性质上的改变行为,这种行为旨在使原本不合法的犯罪所得及其收益的来源和性质发生化学变化,使其表面上合法化,即把黑钱洗白。●掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为方式当然的包含前述洗钱性质的行为,同时还有对犯罪所得及其收益所进行的...

新规解读|洗钱罪新解释的五点重大变化

新解释有如下几点重大变化：第一，主观明知走向完全实质化认定；第二，涉黑洗钱范围大范围限缩；第三，顺应时代变化及自洗钱入罪，调整洗钱行为方式；第四，轻其轻，重其重，配合追赃挽损增加赎罪条款；第五，一锤定音，掩隐罪与洗钱罪是一般法与特别法关系。

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

具体而言,包括洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示,当前我国犯罪结构变化明显,严重暴力犯罪持续下降,以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时,为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加,给国家经济金融安全和人民群众财产安全造成严重威胁。“随着新技...

最高检:2023年共起诉洗钱罪2971人,人数为2019年的近20倍

2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势。张建忠介绍,各级检察机关能动履职创新开展反洗钱工作,积累形成许多经验做法,在打击洗钱犯罪中起到了引领带动作用。一是培育“一案双查”意识,注重办案质效。广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现洗钱线索意识;江西、山东、吉...

普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

洗钱罪的本质是为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使其在形式上合法化(www.e993.com)2024年11月19日。洗钱案件不仅有为他人进行洗钱,而且有为自己的犯罪行为进行洗钱的情况。在行为性质上,为自己的上游犯罪进行洗钱,属于实施上游犯罪后的额外行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,行为人所实施的上游犯罪行为的性质如果属于洗钱罪所要求...

北京高院:洗钱罪被告人年轻化、职业化、专业化特征明显

洗钱罪被告人主体年轻化、职业化、专业化特征明显,文化程度普遍较高。具体而言,被告人主体年龄在40岁以下的占6成,年龄最大的70岁,最小的24岁。从文化程度看,大专以上的被告人占6成,且一例上游犯罪为贪污贿赂案件的洗钱行为人文化程度为博士。从职业看,半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工(上游犯罪为贪污...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

我个人认为,对于《洗钱解释》第七条所提到的“有证据证明上游犯罪确实存在”,可以理解为是一个提示性条款,旨在表明在办理下游洗钱罪时也应当认定上游犯罪成立。从2009年《洗钱解释》所提到的“查证属实”到今年《洗钱解释》表述的变化,我认为只是体现在证明对象上的不同,比如不再需要证明所有情节、所有定罪影响因子都...

贪污贿赂类洗钱犯罪的司法认定

笔者认为,对于“受贿自洗”的行为应当考虑行为的个数以及洗钱罪保护的法益,采取不同的处理方式。第一,一罪处理。自洗钱表现为行为人在实施上游犯罪行为之后,又进一步实施“漂白”犯罪所得及其收益的行为,使“黑钱”发生了本质性变化,已经不再是上游犯罪的自然延伸。在受贿案件中,若行为人仅仅是消极地对上游受贿犯罪...

郁卫平 刘颖|自洗钱犯罪法律适用问题浅析

不难看出,修改目的就是将该罪的上游犯罪行为人纳入该罪行为主体,从而将自洗钱行为纳入刑法规制的范围之内。“协助”删去后,意味着该罪行为人与上游犯罪行为人的关系产生了微妙的变化,其在上游犯罪的场合中不必然担任附庸角色,而有可能就是主事者;删去“明知”亦是为了配合将自洗钱行为入刑的立法目的,适应修改后法...