运送不明包裹,上海多名网约车司机被调查,这一犯罪风险再升级!如何...

同时,犯罪手段呈现智能化特点,如使用批量注册软件等技术设备以及虚拟币等手段来实施。此外,犯罪主体呈低龄化、低学历、低收入特征,未成年人、在校学生等涉案人数增多,有的甚至在自身行为已经构成犯罪时也丝毫没有察觉。“他们在洗钱活动中,充当租售银行卡和电话卡、跑分等行为角色,可以理解为诈骗分子洗钱的帮凶,构成电...

事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

普华永道分析,《反洗钱法》鼓励支持反洗钱技术创新,主要有两个方面的考虑:一是随着信息科技的发展,一些犯罪分子利用互联网平台及数字化手段,洗钱犯罪手法不断翻新且日趋复杂,而这些涉及的金融产品也是之前常规的反洗钱监控没有覆盖全的;而另外一个考量就是在充分考虑合规资源的稀缺性基础上,监管希望引导义务机构能实现...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

洗钱罪是针对掩饰、隐瞒一些严重犯罪如毒品犯罪、黑社会组织犯罪等所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、帮助财产转换、转移资金等。洗钱罪的设置体现了严厉打击严重犯罪的利益链,切断犯罪分子及组织持续犯罪的经济基础,维护经济金融秩序的立法目的。掩饰隐瞒犯罪所得罪是针对掩饰、隐瞒一般犯罪所得的行为,适用...

洗钱手段多样化智能化 洗钱行为大众化隐蔽化 普通民众莫因贪小利...

《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到，当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。此外，洗钱行为呈现出大众化特点，犯罪分子利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助其完成洗钱过程。上游犯罪多为...

警惕!洗钱手段多样化智能化 莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱

洗钱手段多样化智能化洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港,造成国有资产巨额损失;虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下,帮助隐匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡,帮助他人注册社交账号并绑定...

北京高院:洗钱犯罪手段智能化 犯罪主体年轻化、职业化、专业化突出

人民网北京12月21日电(记者鲍聪颖)12月20日,北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会,发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》,通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况(www.e993.com)2024年11月27日。记者获悉,近三年来,北京法院审结的洗钱罪案件总体数量稳中有升、数量偏低;洗钱罪被告人主体呈现年轻化、职业...

北京高院:洗钱犯罪手段智能化 衍生出多种新方式

北京高院:洗钱犯罪手段智能化衍生出多种新方式中新社北京12月20日电(记者陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年-2023年)》(下称“白皮书”)显示,犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。

"两高"明确虚拟资产交易为洗钱手段之一,链上天眼助力构建区块链...

中新网上海新闻8月21日电(徐银)在数字经济高速发展的时代背景下,区块链技术不仅为金融领域注入了新的活力,同时虚拟资产的匿名性和流通的便捷性也为洗钱犯罪活动提供了隐蔽的渠道。为了有效应对这一挑战,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确将虚拟资产交易列为...

【反洗钱专栏】洗钱手段多样化智能化 洗钱行为大众化隐蔽化 普通...

《法治日报》记者近日从北京市高级人民法院了解到,当前犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化,衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。此外,洗钱行为呈现出大众化特点,犯罪分子利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等,通过给予小额利益等方式诱使他人帮助其完成洗钱过程。

警惕!新型骗局出现,更具隐蔽性迷惑性!上海已有多名司机被卷入其中

从各地检察院的数据看,这个滋生于电信网络诈骗犯罪温床的新型犯罪,案件数量逐年攀升。犯罪手段也呈现智能化特点,如使用批量注册软件等技术设备以及虚拟币等手段来实施。此外,犯罪主体呈低龄化、低学历、低收入特征,未成年人、在校学生等涉案人数增多,有的甚至在自身行为已经构成犯罪时也丝毫没有察觉。“他们在洗钱活动中...