宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的公告

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉,独立董事王怀书、王新元、朱丽梅,会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本次会议由董事长蔡国智召集并主持,应参加本次董事会会议的董事9名,实际参加本次董事会会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。二...

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

公司董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项:一、审议通过《关于公司2023...

中国石油化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。会议审议通过了如下事项及议案:一、关于董事会换届的议案。根据《公司章程》,董事会提名马永生、钟韧为第九届董事会非执行董事候选人,提名赵东、李永林、吕亮功、牛栓文...

新《公司法》实施的100个问答|章程|监事会|公司董事会_网易订阅

答:股东未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资,公司发出书面催缴书催缴出资的,可以载明缴纳出资的宽限期;宽限期自公司发出催缴书之日起,不得少于六十日。宽限期届满,股东仍未履行出资义务的,公司经董事会决议可以向该股东发出失权通知,通知应当以书面形式发出。自通知发出之日起,该股东丧失其未缴纳出资的股权。

河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议基本情况河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2023年11月30日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2023年12月5日9时在公司会议室召开(www.e993.com)2024年11月27日。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

会议由董事长冯宪阳先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》...

上海新致软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2023年11月29日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和...

江苏索普化工股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致推举马克和先生主持会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论、审议,会议形成如下决议:一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;...

新《公司法》公司决议不成立规则实务问答丨实务方圆

5.无召集权人召集股东会、董事会会议所形成的决议是否成立?无召集权人召集的会议,是指由任何在《公司法》规定的召集权范围外的主体召集,或者违反《公司法》规定的召集权顺位的主体召集的股东会会议或董事会会议。以股东会会议为例,无召集权人召集会议的情形主要有:(1)董事在董事会未作出决议的情况下自行召集股东...