海能达通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

2.本次董事会于2024年10月10日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事6人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。4.本次会...

科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

会议通知于2024年9月11日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有监事发出,会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项作出了说明,经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应出席监事3名,实际亲自出席监事3名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024年第三季度报告

(二)本次会议通知和资料已于2024年10月26日以邮件的方式向全体监事发出。(三)本次会议于2024年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。(四)本次会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名,无缺席会议的监事。(五)本次会议由监事邓建波先生主持。二、监事会会议审议情况(一)、审...

证券日报 - 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

一、董事会会议召开情况三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十二次(临时)会议通知于2024年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2024年10月25日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,缺席会议董事1名,其中董事王盛、...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《2024年中期现金分红方案》。现将具体情况公告如下:一、2024年中期现金分红规划2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》,授权董事会在满足...

中国电影股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的 公告

一、业绩说明会召开情况召开时间：2024年5月27日（周一）上午10:00-11:30召开方式：视频直播、网络转播、网络文字互动网络平台地址：1.上证路演中心（httproadshow.sseinfo）2.进门财经（httpssein/A9VpZ）3.万得3C会议（https3c.wind/l/ClEm?shareUserSign=HFs）董事...

林中宝:第三届监事会第七次会议决议公告

6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。监事王银海因个人原因缺席,委托监事王作然代为表决。二、议案审议情况(一)审议通过《关于2024年半年度报告的议案》...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2024年第五次会议决议 公告

会议于2024年5月16日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,缺席董事1名(董事李德华缺席,具体缺席原因为被留置),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(...

海航科技股份有限公司关于召开 2023年度暨2024年第一季度业绩说明...

（一）本次会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。二、董事会会议审议情况（一）《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；...

澳弘电子:2023年度独立董事述职情况报告(倪志峰)

本年度本人分别出席了1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议及5次审计委员会会议,未有无故缺席的情况发生,在所任职的各专门委员会上积极发表意见,严格按照相关规定行使职权,对公司的规范发展提供合理化建议,审议事项涉及公司定期报告、投资项目、发行可转债、薪酬审核等诸多事项,积极有效地履行了独立董事职责。