执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人是法人,对外可能会存在不少应收账款,有些中小微企业便是由于资金链断裂而变成被执行人的,他们...

律师常用调查手段(建议收藏)

1.申请法院调查令到中国证券登记结算公司上海或深圳两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;2.根据资金对账单查找对方开户的证券公司及证券营业部;3.申请法院调查令到该证券公司或证券营业部调查取证,打印所有的股票交易明细及银证出(入)资金。调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问清楚除了律师...

“调查令”取证破困局 来看法官怎么说?

申请阶段:申请人可以在民事诉讼活动的起诉、审理、执行阶段向人民法院申请“调查令”。三、申请方式:(一)申请人应当向人民法院递交申请书申请书应述明需要收集的证据和所要证明的待证事实、无法取得上述证据的原因、被调查人以及证据线索,且申请书需由当事人签字或盖章提供相应材料1.作为案件当事人代理律师...

签发11份调查令,有效维护当事人权益

经一审审理判决后,高某某认为陈某存在转移财产的情况,特申请开具调查令查清相关案件实事,因此出现了开篇的一幕。承办法官审查后认为陈某存在多个银行账户,且各银行账户资金流动量较大,部分资金转出名目不明确,结合双方分居多年的实际,为保障当事人权益,真正做到定纷止争,案结事了,承办法官在严格审查申请书后,给高某某...

东方红法院签发首份律师调查令——助推法治化营商环境

东方红人民法院民事审判庭王金锋法官在审理原告某汽车销售有限公司与被告朱某追偿权纠纷案件中,根据原告委托诉讼代理人某律师事务所律师提出律师调查令申请,签发了律师调查令。东方红人民法院办案法官依据黑龙江省高级人民法院《关于在民事诉讼中实行律师调查令的办法(试行)》的规定,对申请律师调查令的理由、程序、时限、...

“银行泄漏池子个人账户流水被罚450万”,反思民事诉讼中财产保全...

原标题:“银行泄漏池子个人账户流水被罚450万”,反思民事诉讼中财产保全制度改革在日常工作过程中,尤其是诉讼和仲裁中,在我们为客户准备民事起诉状或仲裁申请书时,经常性要询问客户意见:是否需要同步准备财产保全(www.e993.com)2024年11月8日。而面对客户可能会涉诉成为被告时,我们也经常会提示客户关注自身银行账户、股票账户、不动产(如有)、或重...

离婚纠纷中作为夫妻共同财产认定证据之银行流水单的运用分析

一方代理律师调取的，代理律师需持法院开具的调查令和律师证进行调取，律师提交调查令申请书时应明确列明当事人基本身份信息和微信号号码并注明查询内容为某个时间段内的相应财付通账号资金流水明细，一般限于五年以内。财付通公司认为符合查询条件就会予以受理，将相关数据光盘直接邮寄给受理案件的法院审判人员。二、银行...

崂山法院缓解取证难 律师"持令"能查银行账号

今年6月5日,前者向法院申请强制执行。7月10日,申请执行人向法院递交了“调查令申请书”,申请执行人的两位代理律师为“持令人”。随后,根据相关法律程序,崂山法院开出了律师调查令,要求相关银行、房管局、车管所以及工商部门在限期内,向持令人提供调查令所调查事项的证明材料。“从发出调查令,到得出调查结果,前后仅...

拒绝律师持令调取银行流水,法院:罚款20万!

近日,某银行因拒不配合代理律师持法院开具的调查令进行调查,被江苏省张家港市人民法院罚款20万元。在一起金融借款合同纠纷案件中,申请执行人代理律师向张家港市人民法院申请律师调查令,调查被执行人某钢铁公司在外市某银行开设账户的银行流水明细。为查明被执行人的财产状况及履行能力,该院特开具调查令,批准申请执行...

干货满满!种业企业最最最关注的知产问题都在这儿了

为破解举证难题,北京知识产权法院对于依法申请调取证据的权利人出具调查令,并加大财产保全、证据保全、现场勘验、鉴定等程序措施实施力度。灵活运用举证责任分配、举证妨碍等证据规则,依法合理降低权利人维权举证难度。问:农产品地理标志如何进行保护?答:商标法第十六条规定的地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品...