揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶
我们可以设想,在整个话费充值过程中,最容易出现问题的环节其实是“72小时到账”。根据我们一般的充值流程,只要付款完成,手机通常会在三秒内收到充值成功的短信。不过,这种廉价的话费充值,却需要人们耐心等待72小时,而这正是那些犯罪分子进行“暗中操作”的时间。他们最初通过提供巨大的折扣来吸引用户下单,并采用...
荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!
“请通过官方线上、线下营业厅正规渠道充值缴费,不要通过不明来源的第三方平台进行话费充值,对于过于优惠的话费充值服务要保持警惕,避免误入‘话费打折慢充洗钱陷阱’。警惕诈骗新手段,不做电诈工具人!”近日,荆门城区不少读者收到了反诈提醒短信,部分读者感慨,自己也曾遇到过话费充值陷阱,损失了一百元。近段时间,...
充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...
这里面的套路是小花给了骗子412元,认为这是充值的话费。然后骗子给小花的手机号充值500元,但是,重点来了。这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小花便成了诈骗分子的“工具人”。小花的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。7月13日晚的...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型...
充个话费成了竟成洗钱“帮凶”?南宁有市民遭遇类似骗局
由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号...
网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事
张先生于今年3月29日登录第三方电商平台购买了大幅折扣的话费充值,充值300元话费,实际支付252元,当天下单,3月31日收到充值成功的信息,于是在这个第三方电商平台点了“确认收货”(www.e993.com)2024年10月20日。时间过去一周,张先生于4月7日接到一个来自山西吕梁的电话,称张先生涉嫌诈骗一万多元,已报警。但张先生以为这是诈骗电话,没有理会。
又见手机话费充值骗局 骗子假冒移动员工街头诈骗
陈小姐碰上的18206082432,肯定是骗人的。工作人员建议她抓紧时间报警,以便他们全力配合公安机关采取措施。
骗局!市民点“10086”链接充值 银行卡被盗刷1700元
移动客服“10086”发来短信称充话费可送话费,充50送100,充100送200,充200送500,你心动吗?警惕!这很有可能是不法分子冒充运营商设的骗局。5月4日晚,23岁的小路姑娘就因为轻信了这条短信的内容,点开短信上的链接充值,结果银行卡内的1700元瞬间被刷走。
多个App现充值话费骗局 如何堵住消费陷阱?
多个App现充值话费骗局如何堵住消费陷阱?日前,多名消费者投诉称,在多个App内看到"29.9元充值100元话费"广告,但在消费后,花出去的29.9元石沉大海,或仅仅收到了门槛极高的优惠券。网友李先生就遇到了这样的糟心事。他在用支付宝支付停车费后,页面跳出了"29.9元充值100元话费"的广告,出于对平台的信任,他点击...
“充值话费送话费”或为骗局 昨日厦门发生5起类似诈骗警情
??充100元话费送200元,充200元话费送500元,这样的“好事”您信吗?记者从厦门市反诈骗中心了解到,前天晚上至昨日上午,中心共接报5起冒充中国移动以“充值话费送话费”为由的诈骗警情,涉案金额达2.34万元,单起最大涉案金额为9000元。??昨日上午,市民钟先生接到一条短信,短信发件人显示为“10086”,短信...