海口一男子轻信理财“内幕消息”被骗23万元 教你识别投资理财类诈骗
海口市公安局反电信网络诈骗中心民警侯斌针对此次投资理财诈骗进行了分析,诈骗分子分四步进行诈骗。第一步:引流诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,或者在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路,寻找受害人...
凉凉!千万粉丝网红被封号!多人跟风后中招...
还有一种涉嫌诈骗,用伪造的高盈利记录诱导用户下载虚假交易软件,当受害人发现无法提现后才觉察到上当。业内人士介绍,当前落入“荐股圈套”的人群日益年轻化,但是受到技术限制,平台在打击“非法荐股”方面比较被动,往往要投资者收集证据向监管部门投诉或举报后,再进行事后处理。上海律师协会第十二届银行专业委员会副...
凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?
二是虚假搭建平台,投资者的订单甚至都没有投入真正的期权期货市场,交易平台上的数据全是假的,交易金额全数落入了诈骗团队的口袋。在搭建非法或虚假交易平台后,往往会有“财经大V”、所谓“专家人士”出场为其造势宣传,通过直播间、自媒体等多种方式忽悠投资者加入微信群,诱导他们下载相关平台APP开户进行交易。有些会...
股市变为“赌场”?供散户高杠杆炒股交易金额近4亿元,三位场外配资...
据了解,场外配资的行为模式主要包括系统分仓、出借账户、虚盘配资、点买配资等。而涉案平台所使用的是系统分仓模式。客户先将保证金打入平台指定的个人银行账户,再由“资方”提供客户要求的保证金倍数进行配资,然后通过将证券主账户分仓为若干子账户,让客户对接股票大盘进行炒股。由此,涉案平台不仅能赚取高额交易佣金...
香港两家无牌虚拟资产交易平台被控涉嫌欺诈:“碰瓷”港交所高层...
近期以来,香港加大打击虚拟资产交易相关的非法活动的力度,多个无牌虚拟资产交易平台相继“爆雷”。其中,备受瞩目的是此前发生Hounax、JPEX两起诈骗案,合共涉案金额近20亿港元。11月25日,香港警方通报称,留意到近日有不法之徒假扮投资专家,以一个名为“Hounax”的虚假投资平台,诱骗市民投资虚拟货币。
HERO外汇平台测评:高风险(诈骗嫌疑)
交易圆百科在此提醒您,HERO是一家风险极高的外汇交易商,请远离该平台避免个人财产遭受损失(www.e993.com)2024年10月18日。目前,HERO在交易圆百科上显示为”诈骗嫌疑“。交易圆百科Telegram:@Traderknows_official交易圆百科Skype:live:.cid.403e65ab4b15a589
股票场外配资将市场变“赌场”,股票交易金额3.89亿元的非法经营案...
该案另一名承办检察官常尚德介绍,本案案发系股民刘先生向涉案平台提供的银行账户转入20万元后,不到一个月时间损失了14万余元,之后,发现该APP无法打开,剩余保证金一时无法取出,刘先生以为被诈骗,遂于2022年1月报警。公安机关经侦查发现,像刘先生这样在涉案平台用高杠杆炒股的客户还有160多名。本案是共同犯罪...
远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”
在最高人民检察院去年10月发布的防范金融投资诈骗典型案例中,有一起涉及虚假投资平台诈骗案。据披露,2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场,承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有...
十大高发诈骗类型
当有人向你推销贷款时,一定要小心。诈骗分子先让你在虚假贷款网站或APP上填写个人信息,再以信息填报错误、贷款额度被锁定等理由,诱骗你缴纳保证金或者解冻金。任何声称“无抵押、低利率”的网贷平台都有极大风险。一旦发现被骗,请及时报警。02、网络刷单诈骗手法揭秘——兼职刷单+网络博彩...
“李鬼”们假冒券商从事非法投资咨询活动层出不穷,背后4大典型...
值得注意的是,有一些“李鬼”甚至不满足于收取非法的投诉咨询费用,而是通过仿冒证券公司手机APP的方式,对投资者的资金直接进行诈骗。今年3月河南证监局发布了一则“李鬼”冒充某券商通过手机APP诈骗投资者资金的案件。2020年7月1日,投资者张某向“12386”投诉热线投诉。张某称,一家名为WL线上交易的公司宣传其在A...