金三角一团伙开发虚假外汇平台诈骗,71人被骗1700余万元!
在老挝金三角经济特区(下称“金三角”)成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资,诈骗71人共计1700余万元。经浙江省桐乡市检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金40万元。该诈骗犯罪集...
警惕“外汇”类传销陷阱!这伙人被判刑
王某、刘某甲、刘某乙、台某某、邓某某等5名被告人被法院判决犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等的刑罚,适用缓刑,并处罚金,追缴违法所得171万余元。经查,网络上有某外汇投资交易平台(以下简称X平台)以提供外汇交易为由,要求参加者通过会员推荐进行注册,并缴纳100美元、1000美元...
EBC平台警示:外汇黑平台无法出金 汇友投诉遭诈骗1.8万
EBC外汇平台提醒各位:不要期待诈骗子们良心发现,对他们来说,生命不息,骗钱不止,前脚黑平台刚倒,就立马做起个新平台继续骗,或者只是重新创建一个网址,直接再搬回原来的黑平台,所以遇到此类事件第一件举报报警!近期,有一汇友投诉,称其在黑平台被骗1.8万元,而这个平台早已跑路,怎么回事呢?在黑平台3000...
中国留学生“换汇”被骗,中领馆发提醒
在德中国公民和留学生应通过银行等正规渠道换汇,切记不轻信各种“优惠换汇”信息,更不要主动在网络平台搜索换汇信息,避免上当受骗。私下换汇不仅无安全保障,还可能涉及洗钱、非法买卖外汇等犯罪行为。收到来源不明的所谓“优惠换汇”“办理退税”“低价购物”“招工雇人”“刷单赚钱”“投资理财”等诱惑性信息,或...
支付结算型帮信罪与掩隐罪之界分
案例3:付某等帮信案王某等人受雇于他人在柬埔寨工作期间,明知工作的内容是通过“XZE”等虚假炒外汇平台骗取他人钱款,为谋取不法利益,实施了扮演带单组长、冒充在平台上操作入金的客户、为客户开户等行为诱导他人向虚假外汇平台入金。被害人胡某在该平台被骗271万元。付某与郭某成立某网络科技有限公司,通过微信、...
【湖南反电诈行动】长沙警方破获多起诈骗案涉及虚假平台炒外汇...
投资外汇被骗106万元5月6日19时许,长沙市反电诈中心接到宁乡市民熊先生的报警(www.e993.com)2024年7月30日。熊先生从事建材生意,今年3月通过微信认识了一名网友,该网友经常在微信朋友圈发布其帮助他人投资盈利的“成功案例”。在众多“成功案例”的吸引下,熊先生与该名网友取得了联系,并在对方的鼓动下,下载了一个名为“皇马外汇”的投资理...
虚拟货币投资诈骗借风再现 有人投资虚拟货币被骗百万
“此时,潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了,信息不回,语音不接。”李女士方才发觉被骗,被骗金额达25.7万余元。案例二杭州钱塘新区下沙派出所接刘女士报案,称自己在某APP平台上“投资数字货币”,被骗100万。起初,刘女士接到一陌生人添加其企业微信,因自己平时有使用企业微信的习惯,便添加了该陌生好友,两人...
网络平台炒外汇保证金交易诈骗无罪案例的辩护过程
集团设六个业务部,各部门均负责“拉人头”招聘客户,被告人以“专家”“讲师”身份开展业务培训,以成为公司正式员工需要在公司A平台上达到一定的业绩为由,诱骗被害人通过在违规搭建的虚假交易平台上开设账户进行投资,并帮助被害人向该平台注入资金,后该集团通过后台修改相关数据,造成被害人投资亏损的假象,骗取被害人投资...
谨慎!又一家虚假外汇平台被查,已有上千人被骗
2015年7月,重庆两江警方接到家住重庆渝北的鞠女士报案,称其在所谓炒外汇专家的指导下,在某外汇交易平台频繁买进卖出亏损了60万元。重庆市公安局两江新区分局反诈中心民警尹恒:在一两天之内,从100万直接本金只剩下了40万。她就怀疑这是诈骗。接到报案后,警方立即投入侦查工作,民警辗转上海、江苏、浙江等地,...
重庆公安破获一起特大外汇诈骗案 追缴发还现金1.2亿元
接到报案后,警方辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况,查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒外汇平台,发展客户在该平台上进行外汇买卖。实际上,客户的钱根本没进入国际市场,买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易,钱全进了骗子的口袋。