新疆北新路桥集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,并同意提交公司2024年第五次临时股东大会审议;表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

蓝黛科技集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席会议董事3名,通讯方式出席会议董事6名;公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票方式通过决...

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7次会议决议公告

2024年11月5日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第7次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年11月1日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名,其中徐彬先生以通讯方式出席会议,其他董事现场出席会议。会议...

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

7、授权董事会及董事会授权人士办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。上述回购方案具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站sse的2024-075号公告。三、审议通...

泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

律协发布:新公司法实务问答(2024年第2期)

新公司法27条规定了股东会、董事会的决议不成立的情形,即(1)未召开股东会、董事会会议作出决议,(2)未对决议事项进行表决,(3)出席会议的人数或者所持表决权数未达到法定或章定人数或者所持表决权数,(4)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到法定或章定人数或者所持表决权数(www.e993.com)2024年11月9日。该条是在承继《公司法解释四(...

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十五次会议于2024年10月16日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年10月10日以电子邮件发出。会议应出席董事9人,亲自出席董事9人。本次会议由公司董事长吴启权主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会...

西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议...

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“西子洁能”)第六届董事会第十五次临时会议通知于2024年10月5日以邮件、专人送达等形式发出,会议于2024年10月9日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集,经董事通...

观典防务技术股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事的公告

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书观典防务技术股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东账户号:■委托人签名(盖章):受托人签名:委...

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

会议由董事长张守智先生召集并主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,全体董事以通讯方式出席并表决;部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》...