截至今年10月,四会诈骗及关联犯罪立案数量同比下降近四成

其间,客服让其填写了银行卡账号等信息,后称其填写的信息错误导致账户被冻结,需要转账10000元解冻。于是,房先生通过网上银行将资金转账到对方指定的账号,并在对方的引导下进行了第二次转账。很快,四会市公安局反诈民警接收到预警信息,马上电话联系受害人进行劝阻,同时对事主名下的银行卡进行保护性止付,及时为其挽回损...

收藏银行卡隐藏多重法律风险 5张以上就有可能犯罪

对于表面上虽然是通过买卖方式取得,但行为人是在非正规场所,从不法商家手中获得或者是从形迹可疑的人手中买得他人名下银行卡,那么该情形下行为人就构成了非法持有他人银行卡,数量若达到5张以上,其收藏行为就构成犯罪。因此收藏爱好者在购买银行卡时要弄清商家资质和问清卡的来源。从当前银行卡交易渠道和方式来看,...

收藏银行卡藏多重法律风险 非法持有5张卡将触刑法

对于交易情形下取得他人银行卡的,只要双方的买卖关系合法,是基于正规渠道和真实自愿发生的买卖行为,那么该收藏行为也就是合法的。对于表面上虽然是通过买卖方式取得,但行为人是在非正规场所,从不法商家手中获得或者是从形迹可疑的人手中买得他人名下银行卡,那么该情形下行为人就构成了非法持有他人银行卡,数量若达到5...

银行改革,限制银行卡开卡数量、转账限额,后续办卡会很难!

主要原因是为了防止非法活动，近年来，虚假开户、洗钱、电诈等金融犯罪案件频发，一些不法分子利用多张银行卡进行非法资金转移，给社会带来了很大的安全隐患。国家和银行加强了监管力度，采取了限卡政策，据了解，目前许多银行规定，每个人名下最多只能拥有三到五张银行卡，这样可以有效减少风险。这种做法虽然保障了金融...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

出借个人银行卡“出借本人银行卡可做游戏赔付和兼职”,蒲某在朋友余某、王某的介绍下,与“操作员”见面,使用自己名下两张银行卡转移他人被骗资金、帮助支付,结算人民币424907.8元,蒲某获利2300元。蒲某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑9个月。

事关电动车!明天开始|上牌|汽车|旧车|旧换新|新能源车_网易订阅

11、问:对于所购买的新车登记在本人名下的时间有没有要求?答:自2024年8月15日起,在补贴申请审核期间,其所购置的新车应登记在申请人名下(www.e993.com)2024年11月29日。也就是说在审核期间,不得办理过户手续。12、问:汽车报废更新的补贴范围是否包含单位用车?答:不含单位用车,此次补贴只针对个人乘用车。

收藏银行卡隐藏多重法律风险 5张以上或涉犯罪

对于交易情形下取得他人银行卡的,只要双方的买卖关系合法,是基于正规渠道和真实自愿发生的买卖行为,那么该收藏行为也就是合法的。对于表面上虽然是通过买卖方式取得,但行为人是在非正规场所,从不法商家手中获得或者是从形迹可疑的人手中买得他人名下银行卡,那么该情形下行为人就构成了非法持有他人银行卡,数量若达到5...

网贷逾期对信用卡申请有影响吗?如何解决?

4.审核人员数量有限银行的很难信用卡审核部门人员有限,每个审核人员每天面对很多的因为审核任务。而且,他们不仅需要审核信用卡申请,还需要处理其他相关的会被工作,如异常账户的网络处理和客户服务等。这些因素也会对审核时间产生一定的查询影响。所以,浦发信用卡审核越久不一定意味着越难下卡。审核时间长短取决于申请...

严打!河北一男子被判刑!唐山张某某、李某某、刘某等多人被处罚!

现查明:2023年12月1日,犯罪嫌疑人张*x通过微信与一微信名为**(身份未查清)联系,欲办理贷款业务。张*x于2023年12月9日窜至河北省遵化市与自称任xx的男子会面,因其提出没有路费,对方先支付其200元好处,见面后任x男子向其名下建设银行卡(卡x:621xxxxxxxxxxxx01**,户名:张*x)转入资金5万元,后张*x在遵化...

浙江人行开始调取每个人名下的借记卡总数量了!渤海银行更是奇葩

最近浙江人行调取了每个人名下的借记卡总数量,要求每家银行都各自跟客户核查一下借记卡的开卡数量及用卡情况。我在渤海银行就1张卡借记卡17年开的卡,无大额进出也不是涉案账户,当渤海银行钱江支行1月8号来电话询问他们自家银行卡情况,问我确定是不是本人使用,我说是的,也问及了他行借记卡数量问题,我说都在人...