打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

以下是几个典型的金融犯罪案例:案例编号地区涉嫌罪名简介一上海非法经营张某鹏等人组织职业化非法放贷犯罪团伙,通过境外运营的26款网贷App非法放贷5.6亿元。二江苏保险诈骗曲某等人通过伪造赔付证明材料和资金流水,非法占有保险赔偿金,涉案金额达7600余万。三安徽妨害信用卡管理赵某等人涉嫌妨害信用卡管理,案件正在侦办中。...

...| 立足检察职能惩治保险诈骗犯罪,助力上海国际金融中心建设

从全市检察机关受理保险诈骗案件的情况来看,案件数量整体呈下降态势,显示出司法机关打击保险诈骗犯罪、保险行业规范经营防范风险已初见成效。受理案件呈现出以下特点涉及险种以财产险为主案件涉及的险种以财产险为主,其中又以车辆险占绝对多数,同时也涉及航班延误险、履约保证险等一些新型险种,人身险则主要包括工伤意...

以案说法|雇主责任险保险诈骗100万获刑10年

上诉人王某峰利用洛阳某某商贸有限公司名义从中国某某财产保险股份有限公司青岛分公司骗取死亡保险金的行为,属于利用被保险人的名义实施保险诈骗的行为,对于取得保险金具有直接的保险利益关系,可以成为保险诈骗罪的主体,且被骗的保险金额打入某某商贸公司对公账户后,就流转进入郭某、石某等人私人...

瑞众保险呼伦贝中支以案说险:守住养老钱,谨防非法集资骗局

瑞众保险呼伦贝中支以案说险:守住养老钱,谨防非法集资骗局近年来,一些金融诈骗不法分子将“魔爪”伸向了老年人群体,以承诺低风险、高收益等话术吸引老年人进行投资理财,常常引导对方先以小额投资的收益骗取老人的信任,从而吸引高额投资,结果往往血本无归。案例简介:L先生今年63岁,有一份缴费多年年金保险,某日来...

新华保险:电信诈骗套路多 细心分析能防范

新华保险:电信诈骗套路多细心分析能防范在这个数字化、信息化飞速发展的时代,诈骗分子的手段也日益翻新,让人眼花缭乱、防不胜防。或许您认为自己足够聪明,不会轻易上当,但请相信,诈骗的陷阱无处不在,稍有疏忽,就可能深陷其中。典型案例:快递电信诈骗

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险诈骗洗钱案

★案例评析梁某阳诈骗团伙在本案中的可疑行为有以下几点:一是出险次数异常,以小博大,所涉保险赔款远高于其缴纳的保险费(www.e993.com)2024年11月27日。据保险公司调查,梁某阳等人于2011年至2013年共在该公司报案7宗,涉案金额高达50.6万元。二是利用老旧车辆,在不同保险公司之间投保,采取交叉出险、故意制造事故、伪造现场、提供虚假修理发票等...

辽宁今年立案保险诈骗案件115起

从辽宁省公安机关打击保险诈骗案件的数据上可以看出，近三年来，辽宁全省公安机关查处保险诈骗类案件仍呈逐年上涨态势，2022年立案33起、2023年立案43起、2024以来立案115起。此类犯罪不仅会造成保险企业资源浪费、国有资产流失，更会影响绝大多数消费者的合法权益，严重破坏诚信有序的市场环境。据介绍，年初以来，辽宁...

以案说险|广发银行长沙分行:谨防冒用“存款保险”名义实施诈骗

案例分析:存款保险制度,作为维护金融稳定、保障存款人利益的重要屏障,其本质是由符合条件的各类存款性金融机构作为投保人,按一定存款比例向存款保险机构交纳保费,建立存款保险准备金,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款,从而保护存款人利益。根据《存款...

车辆被有偿救援公司施救时不慎碰撞,保险是否可以理赔?

一、典型案例2024年2月,林先生的车辆因故障委托救援公司拖车,施救过程中由于固定不善导致林先生的车辆与救援车体发生碰撞,造成受损,于是林先生拨打了保险公司的电话,要求使用自己的车险来赔付车辆的损失。二、案例分析1.根据《机动车商业保险示范条款(2020)版》第一章《机动车损失保险》第六条“保险期间内,被保...

辽宁举行公安机关打击保险诈骗犯罪专项工作新闻发布会

特别是营口、阜新公安机关开展了反保险欺诈宣传活动,鞍山公安机关发布了5起保险诈骗典型案例。同时,受省保险行业协会邀请,省公安厅派员在全省保险行业防范和打击保险诈骗犯罪专题培训会议上,以反保险欺诈为主题,就犯罪构成、案件成因、数据分析、风控建议以及普法教育等方面,向全省监管部门、行业协会以及70余家驻辽保险...