个体户因生意不好被税务局罚款!7月起,所有个体户必须注意了……
R食品店对公账户收入流水情况不能完整显示该店实际经营收入,张某的微信和支付宝资金流水借贷类型为“入”的交易金额累计2800余万元,明显大于其对公账户的流水金额,且在张某的微信、支付宝转出资金流水明细中,多次提现到同一银行卡账户,且备注多为“转账”“收现”“当天收入”等,经查实该账户正是...
企业这些行为会被定义为隐匿收入!严重的涉嫌违法?
2、税务风险税务机关可以通过多种手段来发现隐匿收入,如检查应收票据、银行存款、预收及应收账款等敏感科目,以及通过大数据分析和联合检查等方式。一旦被查实,隐匿的收入将直接增加公司的收入、销项税,增加老板的个人分红、个人所得税,以及增加公司的利润、企业所得税。三、用优惠税收政策解决税负问题其实企业会冒险...
加盟的驾校倒闭后
“我们的转账记录是很明确的,从形式上看,股东有私吞转移这些资金的嫌疑,但我们没证据证明这些钱转到个人账户后,他有没有再转到驾校的对公账户上。”学员:被低价吸引报名到训练场后却“无人认领”记者了解到,景南驾校在开放加盟后,直营公司和加盟教练都可以自行定价招生。但同样是在2020年下半年,直营公司开始低价...
2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(2)资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出;(3)经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度;(4)公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款;(5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;(6)闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。不仅如此,央...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...
15万余元打入法官私人账户,是“法盲”还是有私心? |新京报快评
近日,《华商报》报道了发生在陕西榆林的这起“15万余元打入法官私人账户50余天后才转给原告”的离奇事件(www.e993.com)2024年10月28日。不过,双方表述不一,李德荣称是“被要求打款15万余元到法官个人账户”;而当事法官称,15万元是对方主动要求打到账户的,没挪用,也没有打人。 但问题是,不是没有挪用就没有问题,不是全额返回就没...
税局突袭!彻查前5年的私户收款记录,已有公司被罚款300万
彻查这家企业前5年的私户收款记录,补税3761308.31元,罚款3009046.65元。经查,德嘉公司在2010年至2014年五年间出租自有房产,通过个人银行账户收取部分承租户租金并开具收条,租金收入不入账,少申报租金收入合计18883287.52元。国家税务总局南京市税务局稽查局根据《中华人民共和国税收征收管理法》(以下简称《税收征管...
公司转账给私人账户金额较大,私人账户要交税吗?为什么?
到公司股东或者法人的私人账户公司股东或者法人的个人账户,经常会跟公司的公户发生往来。经常被记录在其他应收款科目,如果该科目在一年之后还有余额,税务部门会认为这是变相的向股东分配了股利,要求股东缴纳个人所得税。不管公司账上是否有未分配利润。所以,一般的情况就是公司法人或者股东的账户余额,在年底要平一次账...
老板从公司“借”钱, 税务稽查导致罚款70万!
首先,你要了解将公司基本户的钱转到老板私人账户上的原因是什么?如果是属于向公司借款:借:其他应收款-老板名贷:银行存款以后拿到发票,证明其用途,可以是采购物资或者其他允许列支的费用,可冲抵其他应收款。借:管理费用/营业费用/固定资产/原材料等贷:其他应收款...
女子“一口价”学车,投诉遭遇额外收费!驾校负责人:驾校没乱收费...
师先生说,妻子科目三的加练费一共是600元,加上科目二和科目三的考试考场训练费各200元,一共额外缴纳了1000元,而这些钱都没有进入华鑫驾校的公账,而是在教练员的介绍下转到了其他教练的私人账户以及其他驾校的账户上。转账记录对此,华鑫驾校校长表示,师先生的妻子曾女士在华鑫驾校训练期间,驾校并没有额外...