农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训

农发行肥东县支行组织开展反洗钱知识业务培训夏成培为全面履行反洗钱义务,持续做好反洗钱基础工作,11月15日,农发行肥东县支行组织全行员工学习近期反洗钱案例,旨在进一步增强洗钱风险防范意识,全面做好反洗钱各项工作。农发行肥东县支行供图在学习过程中,三合一专员选取近期周边发生的反洗钱案例,深度剖析案例中的整...

??富德生命人寿洛阳中支开展反洗钱知识专项培训,筑牢合规防线

为积极响应《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求,进一步增强员工的反洗钱意识,提升反洗钱合规能力,富德生命人寿洛阳中心支公司(以下简称“洛阳中支”)于近日开展了一场反洗钱知识专项培训。此次培训旨在全面加强公司内部的反洗钱工作,形成全员共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。本次培训由中支反洗钱专岗人员主讲...

农发行丰镇市支行 举办反洗钱知识培训 筑牢金融安全防线

为了确保农发行内控制度得到有效落实，丰镇市支行将继续加强员工在反洗钱方面的继续教育和督导。定期组织员工参加反洗钱知识培训，提高员工的专业素质和应对能力。同时，建立健全反洗钱内部监测和报告机制，确保及时发现和报告可疑交易行为。下一步，支行将继续加强反洗钱工作，为维护金融市场秩序和防范金融风险贡献更多力量。...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通过率达100%。

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“一把手”们亲自讲授反洗...

农发行衡阳市分行:开展反洗钱专题培训 切实筑牢金融安全防线

为顺应反洗钱及案防监管新态势,进一步巩固反洗钱和案防基础管理水平,提高我行信贷人员对担保法律风险的防控能力,10月18日,农发行衡阳市分行成功举办全行反洗钱业务与案防法律知识培训(www.e993.com)2024年11月26日。本次会议特邀湖南省农发行系统反洗钱专家及衡阳市农发行案防法律专业人士开展专题讲座,辖内支行主管行长、“三合一”专员、部门负责人及...

怀化市开展2024年反洗钱工作同堂培训

怀化日报全媒体讯10月16日,中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训,并邀请北京大学法学院教授、博士生导师,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长,洗钱罪司法解释起草人之一的王新教授亲自授课。市委政法委、市打击治理洗钱违法犯罪领导小组成员单位在现场培训,各县(市、区)监察...

中国人寿财险包头市中心支公司开展反洗钱管理实务线上培训

为进一步提升员工反洗钱意识和能力,有效防范洗钱风险,近期,中国人寿财险包头市中心支公司组织全体员工开展反洗钱管理实务线上培训。本次培训采用视频授课形式,确保全体员工均能参与学习,培训内容全面覆盖反洗钱法律法规、客户身份识别、风险评估、可疑交易识别与报告等关键领域,提升员工对反洗钱工作的全面理解和实操能力。培训...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

为有效防范洗钱风险，扎实做好人民银行执法检查整改工作，不断提升反洗钱合规意识，切实增强岗位人员履职能力，中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达总行年度反洗钱培训要求，聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定，回顾我国第四轮FATF反洗钱国际互评估历程，总结分析第五轮互评估面临的严峻形势，...

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

为进一步加大反洗钱工作力度,提升基层员工的反洗钱专业素养,邮储银行崇左市分行于2024年9月25日至27日期间,市分行反洗钱专业人员深入龙州县支行精心开展了一场反洗钱专题培训。此次培训旨在全面提升基层员工的反洗钱专业能力,筑牢金融安全防线。培训聚焦于县支行反洗钱等级初审岗位人员,内容涵盖了反洗钱的法律法规、常见...