炒虚拟币一夜暴富?小心落入传销陷阱!3人因组织领导传销罪被判刑

“炒币月入3亿”“一币一别墅”……通过炒币实现财务自由的传说,刺激着有人做起了一夜暴富梦,稀里糊涂地投身币圈,不料落入不法分子精心包装的传销陷阱……前不久,由湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案,经依法判决,陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处...

为什么斯坦福大学的项目,在中国成了「币圈拼多多」?

除此之外,现在有非常多的羊毛党进入了PiNetwork,客观上来说,这些羊毛党助推了项目的宣传,但是在PI币未来上线交易所后,这些人是一定会第一时间砸盘的。专业的羊毛党从来不相信故事,只相信真金白银,Pi在上线后能否经受得住第一波「挖卖提」值得怀疑。Pi币并没有遵循传统传销项目的多层返佣,相反,Pi的拉...

币圈这类交易被列为洗钱方式!要警惕哪些高风险行为?

肖飒直言，官宣“虚拟资产交易”入罪，直白地说，对币圈人士意味着刑事风险的增加。头顶的达摩克里斯之剑，对于币圈参与者来说需要慎之又慎，不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日，做好存证是保护自己的最佳之道。最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对涉地下钱庄洗钱犯罪...

“二舅币”崩了“大舅币”来了,币圈交易所频频“爆雷”,非法风险...

“二舅”的“亲友团”也赶来币圈凑热闹,“大舅币(FIRSTUNCLECOIN)”“二舅妈币(ErJiuMa)”“二爹(SecondDad)”……这些“新生”币都创建在某交易平台的智能链上。国内严令禁止虚拟货币交易,但是一些人还是通过国外的网站参与虚拟货币项目。有观点戏称:“买币三天,二舅磨光了我的精神内耗。”也有律师表...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

如果有人用集资诈骗、非法吸收公众存款罪的违法资金来OTC商家这里买币的，尤其是在场外交易的模式里面，碰到这种情况，很可能会被认定为洗钱罪，最高刑期是十年有期徒刑，比掩隐罪还要多三年！这也就意味着，谁拿着资金盘的资金来找你买币，你很有可能触犯洗钱罪。因为资金盘的资金，往往是通过集资诈骗、传销或非法...

检察长讲述高质效办案故事|精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪

2023年9月,我院以涉嫌组织、领导传销活动罪对徐某等4人提起公诉(www.e993.com)2024年11月10日。同年12月,法院以组织、领导传销活动罪分别判处徐某等4人六年至五年六个月不等有期徒刑,各并处罚金。案件办结后,我院将该案制作成动漫短片,在图书馆、商场、写字楼等循环播放,提醒想要涉足“币圈”的年轻人切实防范各类打着技术创新幌子的新型...

这不是炒币,是传销!

2020年9月,通过炒币赚到第一桶金的徐某结识了同样混迹于“币圈”的黄某、杨某、陈某,黄某精通区块链技术,杨某是程序员,陈某精通英语。4人一拍即合,决定开发“第二地球”平台,并发行自创的虚拟币SET币。为提高推广效率,4人采用拉人头的传销模式进行宣传推广:平台会员以泰达币(一种挂钩美元的虚拟货币,1泰达币...

对话何一:币安投资与上币的标准有哪些?

何一:跨越鸿沟的本质是将技术更好地应用于当前行业。我们更多的是投资更多公司,希望行业内能涌现出更多创新。对于币安而言,我们是一个让更多用户进入这个行业的平台。例如,我们去年新增了业务,比如广场。广场的作用是让对币圈不太感兴趣的用户可以随时进来看一看,逐渐了解币圈及其投资。

我拿到了中币系国内首个《受案回执》却只能目睹ZB成为法外狂徒

郭律师的根本目的,是希望立法、司法机关们能够对币圈案件的乱象提起重视,尽快地出台相关法律规定,从而有效化解社会矛盾,使得人民群众在每一个案件中都能都享受到司法所带来的公平正义,而不是让“无知”的公民参与违法的币圈项目,让“有心”的地方单位对币圈案件进行“趋利执法”,让“无良”的币圈项目方利用司法...

螳螂捕蝉 黄雀在后?回顾被国内公安打击过的那些币圈知名项目方

2021年11月,他们被徐州市公安局丰县分局抓获,原因是涉嫌组织、领导传销活动,以高额回报为诱饵,通过网络平台招募会员,实施非法集资。据公开报道,仅星际联盟一家,警方就抓获犯罪嫌疑人31人,查获以太坊、泰达币、FIL币等虚拟货币价值人民币约4亿元。十五、人人矿案(山东菏泽)...