天津日报数字报刊平台-送法进企“面对面” 打好职务犯罪“预防针”
检察干警还聚焦职务犯罪预防,结合办理的相关案件,从国有企业内职务犯罪的特点和原因、职务犯罪的预防对策和建议等角度进行深入讲解,助力企业员工提高法律风险意识,筑牢廉洁自律思想防线。通讯员陈烁舆
...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析
主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...
最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例
本案中,周某某利用其担任响水县某粮库主任、某粮油管理所所长的职务便利,与他人合伙投资建设双港粮库,借用某粮油管理所资质,经营与其任职的国有粮库同样的“托市粮”收储业务,与国有粮库形成竞争关系,致使周某某个人利益与国有粮库利益存在冲突,损害国有粮库利益及正常管理秩序,属于经营“与其所任职公司、企业同类的营...
安徽举行政法机关依法护航企业高质量发展专项行动暨协同化机制化...
坚持平等保护,依法打击侵害企业和企业家利益的违法犯罪,净化市场环境,让企业和企业家专心创业。一是打击侵企突出犯罪。重点惩治垄断经营、欺行霸市、强揽工程、制假售假、敲诈勒索等扰乱市场经济秩序犯罪行为,对涉企警情集中接处、涉企案件“有案必受”,全省破获侵企违法犯罪案件2846件。二是打击企业内部职务犯罪。对...
京都释法 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略
在辩护时,我们需要关注行为人是否具备受贿罪或非国家工作人员受贿罪的主体身份、是否具有金融领域的相关职务便利。另外,我国《刑法》第184条还特别针对银行或者其他金融机构的工作人员、国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中的受贿行为单独规定为受贿罪。
法眼观澜 | 金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略
金融领域呈现权力集中、资金密集、资源富集的特点,极容易引发腐败,国家对于金融反腐一直重拳不断(www.e993.com)2024年8月5日。当前,我国金融腐败所涉及的罪名主要包括贿赂类犯罪、贪污类犯罪、滥用职权犯罪、内幕交易类犯罪等等。本文主要围绕金融领域贿赂犯罪的辩护问题与各位共同探讨。一、我国金融反腐的现状...
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第十五条:监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察:……(三)国有企业管理人员;……第三十一条:涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议:...
第四十七批指导性案例_中华人民共和国最高人民检察院
本案系以在期货交易中增设交易环节的方式侵吞国有资产的新型职务犯罪案件。审查起诉阶段,上海市检二分院围绕查明事实、弄懂期货交易专业知识、阐明定性等方面进行审查论证。一是查实涉案账户的控制使用情况,确认涉案账户相互交易均系沈某某、郑某某操作。检察机关建议监察机关调取涉案违法交易终端信息并就MAC地址(局域网...
国有公司、企业人员职务犯罪调查机制研究(下)
一是公安机关在查处涉国有企业及其员工非职务犯罪过程中,发现案件可能涉嫌职务犯罪问题线索的,应当在3日内将相关线索、证据材料等移交当地监察机关。二是检察机关在审查逮捕、审查起诉过程中,发现案件可能涉嫌国有企业人员职务犯罪问题线索的,应当在3日内将相关线索、证据材料等移交当地监察机关。三是派驻国有企业的监察...
上海市检察院一项国有企业职务犯罪情况预防调查报告显示
上海市检察院日前发布《2011年—2015年上海市国有企业职务犯罪情况预防调查报告》(下称“报告”),《报告》显示:国企腐败案件多发在35岁至50岁年龄段。《报告》称:在2011年至2015年的五年里,上海检察机关共查办发生在国有企业贪污贿赂犯罪791件911人,分别占同时期立案件数和人数的45.4%和42.8%,每年均占到立案件...