...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析
事实二中,甲作为国有公司领导,擅自决定、违规安排B公司为F公司出具承诺函,戊据此高价受让E公司劣后级基金份额,导致E公司提前退出基金项目直接改变了原先约定的浮动收益分配规则,造成B公司损失投资收益达1986万余元,构成国有公司人员滥用职权罪。事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未...
国有金融公司人员常见职务犯罪如何认定?要点探析
主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...
职务犯罪案件中主动投案认定与适用的规范路径
根据党内法规和国家法律的有关规定,主动投案的责任减免幅度极大,涵盖从轻、减轻、免除处分或处罚三种形式,对问题干部违纪、职务违法和职务犯罪的处理结果有很大影响。党员、公职人员违纪、职务违法和职务犯罪的监督执纪、监督执法与追究刑事责任等问题向来备受社会公众关注,在实施全面依法治国实践中,此类案件中纪律处分、政...
提升职务犯罪案件办理质效
重庆市云阳县纪委监委聚焦职务犯罪案件办理全流程,探索建立研判会诊、移前预诊、跟踪问诊、案后复诊“四诊”机制,推动与司法机关高效衔接,全面提升案件查办质效,切实增强反腐治理效能。建立研判会诊机制。一是动态建好智囊团。按照“素质高、业务熟、能力强”原则,精选县审计、公安、财政等各领域业务骨干、专业人员34...
京都释法 | 从两起职务犯罪案件研究自首的构成
之所以撰写本文,是近期笔者代理的两个职务犯罪案件中有关自首的成立问题存在一定的争议,笔者从辩护人的角度出发,通过相关法律的分析,认为案涉的相关行为应当认定为自首,提出问题与分析、论证的过程,与大家进行探讨。情形一:职务犯罪案件中,在监察委调查他人职务犯罪案件中,证人接受询问过程中,主动交代本人所涉嫌违法问...
依法惩治和预防金融领域职务犯罪 最高检发布指导性案例
据最高人民检察院消息,日前下发第四十七批指导性案例,为高质效办理每一件金融领域新类型职务犯罪案件提供办案指导(www.e993.com)2024年8月5日。此次发布的指导性案例共4件,分别是沈某某、郑某某贪污案,桑某受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易案,李某等人挪用公款案,宋某某违规出具金融票证、违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。
廉洁四川《以案为镜》栏目剖析射洪市一国企领导贪污公款的典型案例
(三)国有企业管理人员;……第三十一条:涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,有下列情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议:(一)自动投案,真诚悔罪悔过的;……第四十五条:监察机关根据监督、调查结果,依法作出如下处置:...
黑龙江常态化开展案件质量评查 提升规范化法治化正规化水平
“许某某案中被审查调查人主体身份材料不全面、不准确……彭某某案中证据存在瑕疵……”在黑龙江省纪检监察系统工作推进会议上,省纪委监委点名通报了2022年各市(地)纪委监委办理职务犯罪案件质量评查情况,督促做好案件质量问题整改工作。一案一评查、一案一反馈、一季一交流、半年一通报,在黑龙江省纪委监委,开展案件...
省委政法委发布护航企业高质量发展典型案例
2月18日,安徽创建一流营商环境暨推进民营经济高质量发展大会召开,吹响了安徽狠抓营商环境打造、民营经济发展、工作效能提升的冲锋号。为贯彻落实省委“新春第一会”精神,省委政法委公开发布“李某等人敲诈勒索食品企业案”等10件政法机关依法护航企业高质量发展典型案例,旨在充分发挥“一个案例胜过一打文件”的示范...
企业刑事合规指南(商业贿赂篇)
综上,根据《意见》的规定,我国刑法共有8项罪名涉及商业贿赂犯罪。其中,存在单位犯罪情形的罪名应当是企业开展刑事合规管理的关注重点;此外,从“对行犯”关系的角度出发,非国家工作人员受贿罪和受贿罪也应为企业所重视,并作为识别企业行为是否涉及商业贿赂的重要参考;并且,从责任切割的角度出发,为有效区分单位行为与员...