...会关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》修改情况的汇报...

现将反洗钱法修订草案主要问题修改情况汇报如下:一、有的常委委员、地方、部门、社会公众和基层立法联系点提出,预防洗钱活动和遏制洗钱以及相关犯罪,采取反洗钱措施,与宪法关于维护社会经济秩序的有关规定有密切联系,建议明确宪法是本法的立法依据,并对加强、规范和依法开展反洗钱工作提出要求。宪法和法律委员会经研究,...

农发行纳雍县支行召开2024年第三季度反洗钱工作会议

2024年10月16日,农发行纳雍县支行成功召开了2024年第3季度反洗钱工作例会,会上,该行各部门对三季度的反洗钱工作开展情况进行汇报,该行负责人对支行的反洗钱工作做出具体安排部署。三季度以来,该行一如既往高度重视反洗钱工作,在客户存续期内身份信息发生变化后及时开展客户尽职调查,进行持续身份识别,切实履行受益所有...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

全国人大将审议国务院关于金融工作情况的报告

会议决定，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十二次会议审议学前教育法草案、文物保护法修订草案、矿产资源法修订草案、能源法草案、反洗钱法修订草案、各级人民代表大会常务委员会监督法修正草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议代表法修正草案的...

平安产险枞阳支公司金融宣传月活动开展情况汇报

社会公众的金融风险防范意识和自我保护能力,平安产险枞阳支公司联合枞阳县公安交警大队于9月26日走进枞阳县汤沟中学开展安全教育暨金融教育宣传活动,此次活动以“金融为民谱新篇,守护权益防风险”为主题,深入学校,聚焦青少年人群,旨在通过多元化的宣传形式,普及基础金融知识,帮助青少年人群提高金融风险防范意识,提升防诈反诈...

...共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

????新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法...

...和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》- 北京市体育局网站

新华社北京1月22日电??国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案...

工行邯郸分行多形式推动各网点稳健发展

近日,工行邯郸新国际支行认真落实分行“了解反洗钱,守好钱袋子”工作要求,各网点通过“线上+线下”方式,充分利用网点阵地,深入开展反洗钱主题宣传活动,着力提升反洗钱工作水平,提高网点员工和广大客户的反洗钱意识,引导公众了解反洗钱知识,树立反洗钱理念,自觉抵制洗钱违法犯罪活动,切实保护公众客户合法权益。(万永奎)...

中国进出口银行天津分行切实提升反洗钱工作质效

为了进一步扎实提升反洗钱工作质效,不断夯实反洗钱工作基础,强化反洗钱监督管理,中国进出口银行天津分行多措并举做好反洗钱工作。该行召开月度经营分析会,专门听取近期分行反洗钱工作情况汇报,并进行下一步部署。会议要求,要充分发挥主观能动性,形成良好健康的反洗钱工作机制。同时,成立反洗钱专项检查组,由行领导带队,...

雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议

为提升全行员工反洗钱意识和履职能力,切实履行反洗钱工作职责,提高洗钱风险防范能力,农发行雅安市分行于近日召开2024年反洗钱领导小组工作会议。会议组织学习了《洗钱风险提示》及上级行相关文件文件精神,通报可疑交易典型案例;传达了关于人民银行关于反洗钱监管评估视频会议精神,对近期反洗钱工作进行安排部署。