...会关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》修改情况的汇报...

现将反洗钱法修订草案主要问题修改情况汇报如下:一、有的常委委员、地方、部门、社会公众和基层立法联系点提出,预防洗钱活动和遏制洗钱以及相关犯罪,采取反洗钱措施,与宪法关于维护社会经济秩序的有关规定有密切联系,建议明确宪法是本法的立法依据,并对加强、规范和依法开展反洗钱工作提出要求。宪法和法律委员会经研究,...

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

提高沟通协作,形成工作合力。积极加强与上级行、监管部门、公安机关的汇报沟通和工作联系,上下联动、横向协同,形成反洗钱工作合力,动态化长效化抓实反洗钱日常工作。烟台分行获得当地公安机关表扬信多封,并荣获当地人行2023年度反洗钱工作成绩突出集体。反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务,民生银行烟台分行将继续全面压实反...

农发行纳雍县支行召开2024年第三季度反洗钱工作会议

2024年10月16日,农发行纳雍县支行成功召开了2024年第3季度反洗钱工作例会,会上,该行各部门对三季度的反洗钱工作开展情况进行汇报,该行负责人对支行的反洗钱工作做出具体安排部署。三季度以来,该行一如既往高度重视反洗钱工作,在客户存续期内身份信息发生变化后及时开展客户尽职调查,进行持续身份识别,切实履行受益所有...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

中国进出口银行天津分行切实提升反洗钱工作质效

为了进一步扎实提升反洗钱工作质效,不断夯实反洗钱工作基础,强化反洗钱监督管理,中国进出口银行天津分行多措并举做好反洗钱工作。该行召开月度经营分析会,专门听取近期分行反洗钱工作情况汇报,并进行下一步部署。会议要求,要充分发挥主观能动性,形成良好健康的反洗钱工作机制。同时,成立反洗钱专项检查组,由行领导带队,...

...银行江苏省分行贾拓副行长一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作

????余晓燕行长介绍了招商银行无锡分行主要经营情况,孙荣海副行长汇报了分行在反洗钱组织架构、日常管理、内外部联动等各个方面的工作开展情况,并就“无锡市1.29非法经营案”以案为例,层层剖析人行、公安、金融机构三方高效联动模式(www.e993.com)2024年11月26日。余晓燕表示,无锡招行将继续在省市两级人民银行的指导下,找准招行的定位,严格按照国内...

中国进出口银行河北省分行赴人民银行做重点工作交流汇报

为进一步提升政策性金融服务质效,扎实推进外汇管理、支付结算及反洗钱风险防范等工作走深走实,近日,中国进出口银行河北省分行党委书记、行长梅建平带队赴人民银行河北省分行就重点工作落实情况进行总结汇报。中国人民银行河北省分行党委书记、行长贺同宝会见。此次汇报旨在加强与监管部门的沟通协作,共同维护金融市场稳定。进出...

雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议

雅安市分行召开2024年反洗钱工作会议为提升全行员工反洗钱意识和履职能力,切实履行反洗钱工作职责,提高洗钱风险防范能力,农发行雅安市分行于近日召开2024年反洗钱领导小组工作会议。会议组织学习了《洗钱风险提示》及上级行相关文件文件精神,通报可疑交易典型案例;传达了关于人民银行关于反洗钱监管评估视频会议精神,对近期...

中国人民银行六安市分行关于2023年工作情况的报告_六安市人民政府

六是加大洗钱罪推进力度,积极创新剧本杀、小区围墙展板、微视频、相声等反洗钱宣传形式,加大反洗钱监管力度。虽然我分行在2023年工作取得了一定成效,但是在支持实体经济、防范化解风险等方面仍存在一些困难和问题。2024年,人民银行六安市分行将按照市委市政府的工作部署和要求,认真学习贯彻中央金融工作会议和中央经济工作...

人行绵阳市分行“三着力”不断提升反洗钱工作水平

组织银行机构开展涉毒、地下钱庄和涉税类犯罪资金交易的专项排查,深入挖掘违法犯罪线索;围绕具体案例,面向寿险机构开展异常交易甄别分析的专题培训,提升寿险行业技能水平;与公安局经侦支队联合设立绵阳市反洗钱合成作战研判中心,抽调专人重点开展线索分析研判。全年共收到重点可疑交易报告22份,经分析研判后向相关部门移送线索...