为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱账户。澎湃新闻注意到,今年3月底至今,至少有河北邯郸、邢台,广东深圳,浙江...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

她表示,转让方需首先持税务报表进行税务清算,并拿到清税证明;而后凭营业执照正副本,各种印章(如公章、法人章、合同章),法定代表人及股东的身份证明等材料,进入工商变更流程,完成股东、股权、法定代表人、营业地址的变更;待新的营业执照下发,新法定代表人需亲自前往公户的开户行支行网点变更银行信息。至此,该公司所有...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

你进账的每一笔流水就对应一个电信诈骗案件,所以你可以同时被多个地方的叔叔冻结,和转出去的流水无关,比如你进账了10笔,这十笔就是涉案资金,就有十个案件,但是有可能被冻结5笔或者5个机构冻结,是因为可能其他5个地方的受害者没有报警立案,这是基本的底层逻辑。而这里仅仅是一个最简单版本,你看见的仅仅是表象,...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

如果你的转账及收入是合法且完税的,那只需要按照银行要求提供证明材料即可解封,但绝大多数跨境电商公司,很难做到私账上的每笔资金都能说得清。2、偷税漏税处罚跨境电商企业老板用个人账户收款,是觉得公司还是发展期,以求生存为主,而税负会吃掉部分利润,所以不太愿意缴税。因此会选择买单报关或双清包税的方式出口商...

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。以上是银行流水制作公司为您分享的关于对公账户十年前的银行流水能查到吗的相关内容,如需制作银行流水,欢迎联系沐沐网银行流水制作公司。

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

(1)中介机构提交的信息披露豁免材料显示:中介机构根据国防科工局出具的《国防科工局关于中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》,申请豁免披露武器装备科研生产备案凭证、保密资格证书、国家军品税收优惠政策等,以及军品名称、型号、规格以及类别等涉军内容(www.e993.com)2024年12月19日。中介机构认为豁免披露的内...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知他人利用信息网络实施诈骗,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。2024年5月13日,经法院审理,认为公诉机关指控罪名成立,采纳量刑建议,依法作出...

董秘回复了 | 公司现在是否研发ai自动点餐功能?| 川渝上市公司董...

回答:康华生物:尊敬的投资者您好,公司于2024年10月25日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意将回购账户中的1,703,550股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,相关手续处于办理中。感谢您的关注!2024-12-1215:27:39...

瞄准低息普惠信贷 中介包装“空壳小微”套路深

实际上,在经营真实性方面,银行对申请普惠经营贷款的小微企业有着严格要求。例如,应有实际经营的账目信息、交易流水等,有与注册地址一致的实际经营场所。不少贷款中介表示,这些材料他们都可以提供。“对于公司章程、经营流水、账目、税务信息等资料,借款人都不用担心,我们有专门的合作方来做,最终提供的资料都符合银行...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此，检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改，同时表示由于公司成立之初，财务制度不够...