银行流水查询:非本人可行吗?

总之，去银行网点柜台查询账户流水，都需要本人持身份证才行，第三人在没有特殊情况和相关证明文件的情况下是无法操作的。这一规定为客户的资金安全和隐私保护提供了有力的保障。二、自助设备及线上渠道的可能性（一）自助终端设备查询持有他人身份证及银行卡可在银行自助终端设备查询基本信息及流水，然而这种方式存...

涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来龙去脉和自身的情况)。注:订货单号和聊天记录至少提供一项。营业执照复...

梁聪团队陈安澜律师:离婚,如何分割银行存款及其流水

根据法律规定,律师具有调查取证权,也可以向法院申请调查取证,只是司法实践中,很多法官的案件量太大了,没有那么多时间精力帮当事人去调查取证,所以一般只是按照当事人的主张和举证审理案件,所以一旦涉及大额资金、流水的处理,一定要聘请专业律师介入处理。如果确有证据证实对方存在家暴、婚外情或者恶意转移、隐匿、挥霍夫...

律师调查令调取支付宝流程实务分享丨实务方圆

当事人因客观原因不能自行收集证据的情况,特请求贵院开具律师调查令,以便申请人能够持律师调查令前往支付宝(中国)网络技术有限公司调查收集如下证据材料:对方当事人(身份证号:XXXXXXX)名下全部支付宝账户的开户信息、账户明细、绑定银行卡信息、绑定手机号信息,及该全部支付宝账户自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日的...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

1月29日,金帆社区领导和居民代表在社区会议室对欧阳某进行了约谈。欧阳某同意在社区工作人员的陪同下,一起去打印银行流水。“他一开始,说没带身份证和银行卡,要回去取。社区专干和两位业主就陪他回家取。”翟先生说,他拍摄了跟随欧阳某去取证件的过程。视频里,欧阳某的妻子(前妻)表示,“他的账已经给了社区了...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

(一)香港中信银行中信银行在香港本地有30+分行,另外在澳门、新加坡以及美国分别设有分行,总体来说,中信开户难度在整个离岸领域排在中等偏下的水平,属于比较容易开户的银行,支持内地开户(www.e993.com)2024年11月28日。开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

按照《人民银行卡管理条例》第十一条规定,银行有权对持卡人实信用调查,涵查询其财产状况、职业状况等。在实信用调查时,银行可调取持卡人的个人信息,涵银行流水、购物支付记录等。微信支付作为一种常见的支付形式,可以通过手机或其他设备实交易记录的保存。银行作为支付机构,在调取持卡人的信息时,能够获取到与微信...

担心财产转移,深圳法院胜诉案例,律师快速查封财产保全女方利益

2、道华律师梳理证据,核查银行流水,找到隐匿财产。道华律师为了核查陈先生的银行流水,向法院申请了三次调查令,终于在繁杂众多的银行流水中梳理出疑点。在进一步仔细核对的过程中,发现陈先生私自售卖婚后购买的奔驰车辆,售价61万元,且以公司名义向第三人公司转账100万元(备注:借款),对此情况李女士完全不知情,也未在...

夫妻财产知情权、查询权还需完善具体规则和程序

近日,福建省人大常委会通过了《福建省妇女权益保障条例》,该条例第45条规定:“妇女持身份证、户口本和结婚证等证明夫妻关系的有效证件,可以依法向房地产行政管理、车辆管理等单位申请查询配偶的财产状况,有关单位应当受理,并且为其出具相应的书面材料。”这一条款因只规定了妻子一方的查询权,而被社会热议是否违反了男女...

给「打工人」的维权指南:聊聊我的职场维权实战经验

整理好手中现有的证据,列出清单。劳动仲裁是必经前置流程,不可直接去法院起诉。提高法律意识,留心法律风险在遇到突发性岗位变动或工作安排,如:调岗、转岗、待岗等,一定要留心这当中的法律风险,不要在任何书面材料上签字,劳动者有权拒绝公司任何不合理不合法的行为。如果跟公司有协商和谈判空间,可以尝试为自己争取...