【无损解冻】银行卡被冻结后准备好这七项材料才能证明善意取得
例如虚拟货币、游戏道具等物品的交易,往往不需要知晓对方的详细身份信息,这种情况下我们只需要提交对方的微信号、手机号、银行账户等能够证明对方实名信息的证据即可。而像黄金等本身就要求登记身份的,则需要提供对方的身份登记表、身份证复印件等证据。●(四)证明交易场景的证据(重要项)有交易就有交易场景,但能否证...
常见银行卡冻结事件中哪些情况需要退赔或不退赔,原理是什么?
因此,证明“涉案赃款”属于善意取得,我们需要准备哪些证据,如下:(一)证明交付货物(标的物)的证据(必须项)常见场景,我们收到涉案赃款(一般是电诈款)的同时,会交付给对方相应价值的标的物。重灾区如下:黄金、手机买卖,提供黄金的提货单及销售记录凭证、发票、店铺视频;虚拟货币买卖,如果是场外需要提供转币记录...
常燕法官:刑事案件中,对案外第三人追缴案涉赃款的证据甄别和法理...
首先,在案证据证明公诉机关指控曹某所犯三起诈骗犯罪事实中,曹某均实施了使用虚假姓名,向被害人谎称藏品价值,虚构公司具有拍卖能力,需要交纳各种费用的诈骗实行行为,对犯罪结果的发生起到了重要作用,系三起诈骗犯罪中不可或缺的环节。曹某辩护人所提在诈骗其中两名被害人时,曹某仅起到协助作用之辩护意见与在案证据...
...厅、中国海警局执法部联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》
要全面客观收集、提取、移送、审查与案件定罪量刑有关的证据材料,包括证明犯罪嫌疑人、被告人有罪、罪重的证据以及证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据,不得选择性取证和选择性移送。(三)依法规范原则要合法、科学、规范地收集、固定、审查、运用证据,依法规范适用查封、扣押、冻结等措施,严禁刑讯逼供和以威胁、...
19万余元赃款下落不明 检察机关补充调查找到关键证据
但是,一想到“坚持全面依法审查”“坚持严格审查证据”等最高检关于减刑案件实质化审理的要求时,19万余元赃款的上缴情况就像迷雾一样萦绕我的心头——到底是邹某没有全部缴纳违法所得,还是已全部缴纳只是缺少凭证证明?若是前者,国家的损失尚未全部挽回;若是后者,不同意提请减刑对邹某来说有失公允。
我国《刑法》涉案财物的处理
“供犯罪所用的本人财物”,是指供犯罪分子进行犯罪活动而使用的属于他本人所有的钱款和物品,如用于走私的运输工具、赌博用的赌具等(www.e993.com)2024年7月11日。如果这些财物不是犯罪分子本人的,而是借用或者擅自使用的他人财物,财物所有人事前不知是供犯罪使用的也应当予以返还。但是,司法机关作为证据扣押的,应当等到案件审理结束后,再发...
【今日普法】中华人民共和国反有组织犯罪法
(三)为查处国家工作人员涉有组织犯罪提供重要线索或者证据的;(四)协助追缴、没收尚未掌握的赃款赃物的;(五)其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形。对参加有组织犯罪组织的犯罪嫌疑人、被告人不起诉或者免予刑事处罚的,可以根据案件的不同情况,依法予以训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由...
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
涉众型金融犯罪案件,嫌疑人在案发前或案发时已经移转了赃款,而现在的财物占有人是否属于善意第三人则需要额外的证据证明,办案人员需要审慎研判。另外,随着下游的洗钱、掩饰隐瞒等行为,资金多处流转甚至去向不明,给查证带来较大的困难。第二,证据材料不全导致审计困难。司法实践中涉案公司作为控股平台往往对外直接或者...
办案手记|寻找14年前的缴款单_中华人民共和国最高人民检察院
但是,一想到“坚持全面依法审查”“坚持严格审查证据”等最高检关于减刑案件实质化审理的要求时,19万余元赃款的上缴情况就像迷雾一样萦绕我的心头——到底是邹某没有全部缴纳违法所得,还是已全部缴纳只是缺少凭证证明?若是前者,国家的损失尚未全部挽回;若是后者,不同意提请减刑对邹某来说有失公允。
违规从事营利性活动与受贿犯罪之辨 从龙敏案说起
二是客观证据方面,如国家工作人员领取房屋钥匙、门禁卡等出入工具的签字材料或缴纳水电气费凭证、出租房屋的书证等相关证据。本案中,李某某为感谢龙敏在项目承揽、拨款方面提供的帮助,送给龙敏一套购买价为75万元的房产,虽房产登记在李某某朋友名下,但房屋钥匙和门禁卡已经交给龙敏,不管该房产是否办理过户手续,该...