75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

司法实践中外国执法司法机关移送给我国检察机关的主要证据是书证、物证、电子数据等,包括电诈园区现场查获的账册、名单名册、工作电脑、视频资料、电子数据等材料。因各国国情、发展程度不同,外国搜集的证据必然和我国司法机关要求有一定差距。如仅以一些证据形式规范排除相关证据材料,显然不利于有效打击犯罪。同时也要尊重...

遭遇电信网络诈骗如何取证?

录屏或翻拍录像是记录被诈骗过程的直接有效证据,智能手机可点击“屏幕录制”,启动屏幕录像功能。当然不局限于手机自带的截屏、录屏功能,还可使用其他摄录设备进行记录并保存。04导出微信账单可通过微信调取微信转账交易记录,为下一步给公安机关提供证据做好准备。具体步骤如下图:05导出支付宝账单1、手机客户...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

这个没有什么难度,你只需要提供卡内资金属于合法的来源证明材料即可。每一笔流水对应做出说明并且提供证据就行,比如货款发票,开店流水,卖U账单和朋友还款的聊天记录等。问题3:如果我主动退还诈骗被害人的资金,可以解冻么?答:除违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的,材料审核通过,主动退还诈骗被害人资金的,可...

真实无罪:套路贷受害者为免除非法债务提供虚假材料不构成诈骗罪

同时，检察院提供了被害人陈述、证人证言、借条、收条、伪造房产证等书证。从上面列举的证据名称和证据体系上看，是不是感觉除了缺少被告人F自己的有罪供述，案件已经证据确凿，板上钉钉？为什么法院最后仍然宣告被告人F不构成诈骗罪？在解析整起案件之前，魏少鹏律师需要向读者朋友科普一个知识点：“非法占有目的”。...

75号咖啡丨涉外重罪案件理论与实务面面观

境外证据取得包括以下方式:一是由被害人提供,这类证据必须经过公证和使领馆的认证才能作为证据使用。二是通过国际刑警、刑事司法协助和外交渠道取得的证据,这种证据获取都有国际法律条约予以规定、且由相应的中央主管机关移交而来,也可以直接作为证据使用。在前期的公安机关侦办当中,首先要根据证据材料确认是否存在犯罪事实,...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清,有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益,被告人不能说明财产合法来源的,应当依法予以追缴、没收(www.e993.com)2024年11月20日。24.符合什么样情形的涉案财产需要予以追缴、没收?(1)为支持或者资助有组织犯罪活动而提供给有组织犯罪组织及其...

如何向检察院申请收集、调取对当事人有利的证据材料?

第一，根据H某的供述与辩解，本案存在相关实物证据材料（即BW集团旗下公司的规章制度等书证）能够证明H某主观上没有诈骗的故意。2019年7月11日H某《讯问笔录》：“我们所销售的产品针对其所注明的功能都只有辅助作用，不能治病。”2019年7月13日H某《讯问笔录》：“问：你们销售的保健品或食品能治疗高血糖、内...

关于“钱宝系”案件,南京中院再发公告

提供的账户应为中国工商银行或中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的Ⅰ类银行卡,并确保该银行卡账户状态正常。(三)集资参与人如对信息登记核实系统展示的其本人集资信息有疑义,还应提供相应证据材料(具体要求详见微信小程序公告栏中《关于“钱宝系”案件集资参与人补充信息登记核实中...

婚恋型诈骗报案指南

2.客观上虚构事实、隐瞒真相的证据收集。婚恋型诈骗中骗钱理由往往就是急需还债、投资项目、家里人生病、购置房产、公司资金周转等,核心就是要证明前述事实均为虚构捏造,并非真实借款。有证据证明理由虚构将起到釜底抽薪的效果行为人所说的投资项目,那项目是否真实存在?提供的投资合同是否真实?行为人主张家里人生...

卖块手表竟“惹祸上身”,咋办?

原来,买表人涉及一起诈骗案,买表的钱是诈骗来的。曹女士称,经调查核实,温州警方出具调查情况说明,称“根据现有证据材料可以排除报案人曹女士涉嫌诈骗相关犯罪活动的嫌疑”,但贵阳警方仍要求温州警方对她进行控制,并要求曹女士将14万元退还给受害人。6月25日,在曹女士家人退还14万元后,贵阳警方对曹女士变更为...