金鸿顺: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买...

对方身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现交易对方存在违法违规情节,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。????????????五、上市公司控股股东、实际...

存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...

其中,工商银行、建设银行等银行某支行工作人员均回应称,存10万元或20万元现金的客户,只需带个人身份证及银行卡前往营业网点办理即可,不会被询问来源。招商银行北京某支行工作人员则表示,存10万元现金时只需提供个人身份证及银行卡即可,但若存20万元现金,则会被询问现金来源,但不需要提供收入、公司等相关证明。而...

存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...

其中,工商银行、建设银行等银行某支行工作人员均回应称,存10万元或20万元现金的客户,只需带个人身份证及银行卡前往营业网点办理即可,不会被询问来源。招商银行北京某支行工作人员则表示,存10万元现金时只需提供个人身份证及银行卡即可,但若存20万元现金,则会被询问现金来源,但不需要提供收入、公司等相关证明。而...

易方达中证A500指数证券投资基金基金份额发售公告

3.个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务,必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡;个人投资者通过本公司直销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,今后投资者认(申)购、赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。4.个人投资者可在非直销销售机构指定的网点认购基金,还...

存10万现金需说明来源?银行不能自我“加戏”

这意味着，通常情况下，金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，可直接为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易明显异常、有合理理由怀疑交易涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，才有权向客户进一步了解情况。而客户拿10万元现金去银行办理存款时，这家银行硬性要问清楚钱的来源，不仅与国家既有政策相违背，也是...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

个别地区需要了解现金来源也有银行表示个别地区需要了解现金来源(www.e993.com)2024年11月11日。“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行电话客服如是说道。

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。”“没有（规定）一个具体金额，只是简单了解一下。”针对存现金是否需要询问资金来源或提供其他相关证明等问题，中国农业银行工作人员告诉记者，“不用出具...

...联接基金(国泰中证港股通科技ETF发起联接A)基金产品资料概要更新

资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资范围本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证...

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

(十)开发企业收缴购房款项采用pos机结算时,需向住建主管部门提供pos机绑定监管账户为结算账户的书面证明。住建主管部门在办理商品房预售合同网签备案时,应当核对预售资金已存入监管账户的凭证,或以其他监管手段确保预售资金存入监管账户。(十一)房地产项目的开发贷款,包括土地使用权抵押贷款、在建工程抵押贷款等,应当...

女子到银行存10万元现金被问钱的来源,柜员行为属侵犯隐私还是职责...

对于银行柜员可以核实客户的信息范围,可以溯源至2022年1月份央行、银保监会和证监会联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该《办法》原定于2022年3月1日实施,其中第十条有明确规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或...