新公司法首例:股东有权查阅会计凭证,无权查阅银行流水纳税记录

股东有权以合理方式针对法律明确允许且公司实际存在的可查阅资料进行查阅或者复制,包括会计凭证,但无权查阅公司银行流水、纳税记录。案件简介:1.某朗公司(被告一)法定代表人系郑某(被告二)。陈某(原告)系被告持股50%的股东、监事。2.2023年5月-9月,原告先后通过微信、邮寄的方式向被告二发送申请书,要求查阅公司...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

现场检查后,中介机构针对未提供核查证据的银行流水金额716.24万元涉及的资金往来原因逐一进行了补充核查。针对上述公司部分高管存在大额现金存取款、亲属大额资金往来、向关联方购置房产、向个人缴纳大额学费、朋友大额资金拆借等大额资金往来情况,中介机构补充核查情况如下:经核查,上述资金往来不存在异常情况,不存在与发行人...

不是本人可以查到银行流水吗

如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以代为查询或获取银行流水。法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守相关法律法规...

国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?

据了解，事情的起因是，国泰君安通过"云闪付"查询员工名下全部银行卡，要求员工于2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。此外，国泰君安还要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水，转账流水须有银行盖章，核查时间为：关联账户开户时间——至今。这一消息一...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

银行流水一般由以下因素构成:账号、户名、交易日期、对方账户、对方户名、交易代码、交易类型、交易金额、本笔交易后的账户余额等。根据前述信息可以初步推断得出以下财产线索:一、是否存在转移财产的情况这一点大多网友都很清楚。倘若存在大额转出或定期定额频繁转出、频繁与关联公司交易的行为,或有备注为高额商品...

活用银行流水追踪查证虚假债务

二、执行查询程序,调取查询结果审计人员以借款的出借人是B企业关联人的借款为重点,选择对出借人、B企业、借款资金流转对象等15个银行账户流水进行查询,明确查询时间段和查询内容(www.e993.com)2024年12月18日。获取了包括账号、户名、交易日期、交易地点、交易金额、交易方式、交易摘要、余额,交易对手账号、交易对手户名等内容的银行流水信息。

(上接C109版)北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所...

(上接C109版)北京万通新发展集团股份有限公司关于上海证券交易所《关于对北京万通新发展集团股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的回复公告(下转C111版)

关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告

1、登记时,须出示投资人身份证、合同等相关资料复印件一份;2、付款、收款凭证(收据、汇款凭证、银行流水等)复印件;3、投资人若在本公告要求期限内未进行申报,后续诉求自行通过民事诉讼处理,检察机关不再受理;4、投资人所提交的资料必须真实,否则申报人承担由此带来的一切法律责任。

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

当对公账户被冻结时,公司应立即与银行联系,了解冻结的原因和解决步骤。通常,需要提供相关证明文件和资料,以证明公司的经营活动合法合规,并采取必要的措施来解决问题,以便账户能够尽快解冻。我们对公账户被冻结后,总结了解决方法:1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

3、2021年1月末，央行、银保监会、证监会等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》：个人到银行存取现金超过5万元，需要核实身份，登记资金来源和用途。二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗？根据《税收征管法》的相关规定：第五十四条税务机关有权进行下列税务检查：……...