李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(三)
司法解释第三条规定:“非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。”本条是入罪标准,由此条可以看出...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(一)
证明被控告人身份的相关材料:双方订立的劳动合同、雇佣合同或授权委托书等(双方若无书面合同,可提供领取工资薪酬的证明、聘请书、董事会决议等可以证明形成事实上雇佣关系的证据材料);被控告人是否为公司、企业的董事、监事、高级管理人员(如劳动合同、聘书、公司章程等规定的身份内容)。3证明被控告人自营经营或者为...
【法治宣传教育月】公安机关撤销案件的12类情形及法律依据
11.其他法律规定免予追究刑事责任的。二、可以撤销案件12.犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益的,经最高人民检察院核准。三、准确把握第7、8项中“强制措施”的范围根据《<最高人民检察院、公安部关于公安机关办理刑事案件的若干规定>条文释义与适用指南》强调,上述“强制...
企业刑事合规指南(商业贿赂篇)
需要说明的是,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》及最高人民法院印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的相关规定可知,在刑法的“语境”中,国有公司、企业是指国有独/全资公司、企业,并不包含国有控股、参股的公...
制售假冒伪劣口罩刑事案件如何办好?重庆四部门联合出台指南
中国青年报客户端消息,3月4日,重庆市人民检察院、重庆市高级人民法院、市公安局、市市场监管局四部门联合下发《关于办理假冒伪劣口罩等防护用品刑事案件会议纪要》,促进规范高效高质办理涉疫情刑事案件,精准助力全市打赢疫情防控阻击战。据介绍,新冠肺炎疫情发生以来,重庆司法机关与市场监管部门积极作为,通力协作配合,...
吴建雄:坚定不移反对腐败的思想指南和行动纲领(五)
对于一些已经发现和查处的腐败行为,则要严格按照法律规定,通过给予法律、行政、经济等处罚措施,加大惩治腐败的力度;特别对于严重损害公众利益滥用职权的腐败行为,要切实加大处罚力度,不仅对犯罪分子人身自由予以依法剥夺,而且在经济上依法给予强有力的处罚(www.e993.com)2024年10月16日。在职务犯罪案件的查处上,2015年全国各级检察机关共立案侦查职务...
企业合规丨企业刑事合规指南(网络、数据安全及个人信息保护篇)
1.危害计算机信息系统安全犯罪案件;2.拒不履行信息网络安全管理义务、非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动的犯罪案件;3.主要行为通过信息网络实施的诈骗、赌博、侵犯公民个人信息等其他犯罪。根据刑法条文规定,结合刑事审判实践,上述三类刑事案件所涉及的主要罪名如下表所示:...
...在扫黑除恶专项斗争中打击与防范“套路贷”虚假诉讼工作指南...
对于正在审理的民间借贷等案件,确属“套路贷”虚假诉讼的,依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,裁定驳回起诉,及时将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关。对于已结民间借贷等案件,经排查确属“套路贷”虚假诉讼的,依法启...
企业合规|企业刑事合规指南(海关“涉刑”篇)
根据最高人民法院、最高人民检察院、海关总署《办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)中“关于单位走私犯罪及其直接负责的主管人员和直接责任人员的认定问题”的规定,具备以下特征的,可以认定为单位走私犯罪:(1)以单位的名义实施走私犯罪,即由单位集体研究决定,或者由单位的负责人或者被授权的其...
高平|企业组织犯罪的追诉程序轻缓化及其基本构建
一、企业组织犯罪追诉的主要现状、反思与破局企业组织犯罪追诉的主要现状1.涉经济犯罪呈上升趋势近年来,企业组织犯罪数量基本呈逐年递增趋势。笔者以“单位犯罪”为关键词在中国裁判文书网对第一审刑事案件进行检索,得到样本案件10336个,进行分析后发现,2015年至2018年单位犯罪增长迅速,2018年开始趋于平缓(这可能与...