浙江农村老汉住破屋,每天银行流水却高达500万,他后来怎样了?

然而,浙江有一位年过八旬的老汉老何,他的银行流水账单单天就高达500万元。这个老何可不是做生意的,并不是亿万身价的富豪。而是住在一间冬不遮风,夏不挡雨的破屋里,普普通通的一位农民。来自网络图片不仅如此,老何出手十分大方,和农民勤俭节约的形象一点也不符。有一次,邻居家遇到困难,老何一张口就是豪掷...

淄博一商业银行储户存四十万不翼而飞,这也太不可思议了吧?

按照银行规定,取款超过5万就需要本人申请,并且去柜台办理才行,那公安部下发的银行取款监管手段如同摆设?每次齐女士在柜台刚存完钱,当天就被人挪用提现了,所以齐女士存钱存了个寂寞……齐商银行客服说已反馈,到现在还没结果呢。金融监管局也在关注跟进。那储户得多着急啊!咱存钱不就图个放心嘛。这事儿可得好...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

“我认为这个金额是虚构的，我自己从我银行卡还进去的钱，是22万多。这是我从我银行卡里、各个渠道流水里，我自己捋出来的。”其二，信用卡账单信息（银行所发邮件的账单金额），和上报到征信系统的信息，两者完全不一致。以2021年1月份为例，银行账单显示的金额是67433.17元，而征信报告上显示的金额则为3844元...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

八旬老农住草房,银行卡流水3800万,警方上门被告知:我是红桃K

但就是这么个大爷，银行卡的流水竟有3800万。这可能是银行卡被别人盗用去做违法的事了，也可能是这位大爷来头不小，但为人低调。很明显，这位大爷属于后者。警察找上门后，大爷不慌不忙地掏出一副扑克牌，跟警察说：“我就是红桃K”！红桃K2015年，浙江天台警方接到一宗报案，有个村长把一辈子的积蓄...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年11月7日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

个人账户的流水多大算大?

你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。

涉案近400万!一张银行卡牵出流窜“跑分”团伙

称其银行卡借给别人后发现流水异常可能被用于“跑分”了民警立即展开调查发现但某某账户一天内竟然有超过300笔交易记录涉及的交易金额高达19万多元通过深挖细查民警确定其为一名“卡农”并顺藤摸瓜将其上线鲁某港、黎某、黎某光等人抓获归案...

...吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有农商行取现5万元以上...

不过,在长春市内多家农商银行,5万以上需要提前致电网点,由银行向公安机关报备,公安机关审核通过后即可支取。长春农商银行宽城区一支行工作人员表示:“定存到期取现不用报备,只要有支取来源就可以随时支取,本人带身份证和银行卡取现,超过5万元需要提前一天电话预约,避免行里没有这么多现金。”...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

(三)香港汇丰银行-3.5万存款香港个人银行中,汇丰银行设立的个人卡是很受客户青睐的港卡之一,从其雄厚的金融背景,资金实力,让越来越多的客户信赖,汇丰银行从成立之初,就作为香港发钞行之一,大而不倒,也是众多客户选择它的原因。国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户...