外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
2019年3月至2020年5月,肖某、尤某、史某等人伙同华某福(另案处理),共同开发、搭建、维护“天天向上”跑分平台,该平台以兼职赚佣金为诱饵,纠集大量的个人或小微商户注册成“跑分客”,利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道,为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务,从中...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
2019年3月至2020年5月,肖某、尤某、史某等人伙同华某福(另案处理),共同开发、搭建、维护“天天向上”跑分平台,该平台以兼职赚佣金为诱饵,纠集大量的个人或小微商户注册成“跑分客”,利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道,为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务,从中...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇_手机新浪网
2019年3月至2020年5月,肖某、尤某、史某等人伙同华某福(另案处理),共同开发、搭建、维护“天天向上”跑分平台,该平台以兼职赚佣金为诱饵,纠集大量的个人或小微商户注册成“跑分客”,利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道,为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务,从中...
两部门联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例|洗钱|地下钱庄|金融...
改装后的POS机在客户刷卡时实现了在澳门使用人民币银行卡在境内商户支付的效果,待客户的资金到账后,徐某悦等人再将存在澳门赌场的港币支付给客户,这种境内、境外资金“对敲”的外汇买卖行为属于变相买卖外汇行为,徐某悦等人涉嫌非法经营罪。
...投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上...
佛山税务进一步优化“国际汇税通”套餐功能。以政策为依据简化对外支付税务备案流程,对于需要多次对外支付的同一笔合同,实现“同一笔合同,仅需一次备案”,同时取消对外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上进行税务备案的要求,进一步降低跨境投资者办税成本...
贺力平:人民币 美元与SDR 国际的体系的未来
中国金融部门的对外开放,我简单提一下,金融部门对外开放在2001,正式加入WTO的时候已经做出了规定,三大部门银行、债券、保险都有对外的开放,从那以后我们又进行了合格的外资机构投资者的进入,现在总的规模已经超过一千亿美元(www.e993.com)2024年9月11日。然后是合格的境内的机构投资者可以从事对外的投资。
一周财经新趋势:去美元化浪潮席卷世界 人民币国际化是否已到时机
而另一方面做强债券市场,构建人民币的回流体系,避免人民币国际化仅仅局限在境内外的中资机构。1944年布雷顿的森林体系一纸确立了美元的绝对霸权地位,从那一天开始美元主宰全球经济已经将近70年了,凭借着美元,石油美元、商品美元的三角关系,美国牢牢的将全球供需和分工体系维持在美元体系之上,位于经济金字塔的顶端,而如今...
招商策略:中报披露的三大产业趋势
上海钢联将黑色金属的经验成功向有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料和再生资源进行复制,根据中报数据显示,截至目前,钢联数据库已建设大类数据库21个,细分数据库超过150个,涉及细分品种超8000个;2023年新增超过90个数据源、16万指标、8亿数据量,日均新增450万条数据。久远银海加强医保与商保的...
强文!这类经济犯罪如何认定、哪些算情节严重……说透了!
从判决案例情况看,大部分案件非法经营数额均在500万元以上。从国家外汇管理局对外发布的典型案例和提供的统计数据看,行政处罚统计数据显示,自2015年1月1日至2017年10月1日,共查处地下钱庄客户案件1700起,其中850起案件的涉案金额在13.4万美元以上,425起案件的涉案金额在55.5万美元以上。2017年7月通报了25例外汇违规...
最高法最高检发布解释维护金融市场秩序-中国法院网
“数额+情节”的标准,即非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:(1)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(2)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;(3)拒不交代涉案...