井冈山九银村镇银行被罚60万元:因个人经营性贷款资金违规流入房...

10月12日金融一线消息,国家金融监督管理总局吉安监管分局行政处罚信息公开表显示,井冈山九银村镇银行有限责任公司因个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、关联交易管理不到位,被国家金融监督管理总局吉安监管分局罚款60万元;曹英杰(时任井冈山九银村镇银行有限责任公司董事长)对井冈山九银村镇银行有限责任公司关联交易管理...

吉安稠州村镇银行被罚60万元:因重大关联交易未按规定审批 违规...

10月12日消息。据国家金融监督管理总局吉安监管分局发布的行政处罚信息公开表显示,吉安稠州村镇银行股份有限公司因涉及两项严重违规行为——重大关联交易未按规定审批以及违规发放异地贷款,已被吉安监管分局处以60万元的罚款。同时,针对上述违规行为,该行时任副行长胡盛被认定为负有直接责任。因此,他不仅受到了监管部门...

单日单笔20万!招商银行今起上调借记卡快捷支付交易限额,去年来...

7月18日,邮储银行在官网发文称,为提升客户使用体验,该行决定自2024年7月18日0时起,财付通借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔4万元、单日8万元、月累计60万元;其中,理财场景借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔30万元、日累计30万元、月累计60万元。请根据自身的需要,提前做好相应安排。“有段时间受断卡行动等因素...

快看|未尽职审查国内信用证贸易背景真实性,光大银行被罚60万元

9月13日,国家金融监督管理总局三明监管分局公布了一张罚单,剑指中国光大银行股份有限公司三明分行及其相关负责人。罚单显示,中国光大银行股份有限公司三明分行存在以下违法违规行为:一、未尽职审查国内信用证贸易背景真实性;二、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位。针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局...

湖北罗田农村商业银行被罚60万元:关联交易管理不合规 个人消费贷...

湖北罗田农村商业银行被罚60万元:关联交易管理不合规个人消费贷、经营贷、信用卡资金流向限制性领域,罗田,贷款,农商行,信用卡,关联交易,个人消费贷,农村商业银行

月额度升至60万!邮储银行上调财付通交易限额 专家:银行需综合风控...

具体来看,邮储银行发布的相关调整通知显示,为提升客户使用体验,该行决定自7月18日起,将财付通借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔4万元、单日8万元、月累计60万元(www.e993.com)2024年11月8日。其中,理财场景借记卡快捷支付交易限额调整至:单笔30万元、日累计30万元、月累计60万元。

宁波银行资金营运中心被罚60万元:债券交易授权管理不到位、债券承...

6月14日消息，国家金融监督管理总局上海监管局近日发布了一份行政处罚信息公开表。根据该表格，宁波银行股份有限公司资金营运中心因在债券交易授权管理上存在明显不足，且债券承分销业务的独立性亦有所欠缺，被国家金融监督管理总局上海监管局正式点名并责令其进行整改。同时，该中心还被处以60万元的罚款，以儆效尤。此次...

上半年全国性银行被罚超3.4亿:单张罚单金额超6000万元,农行遭罚60次

此外，罚单数量最多的农业银行，上半年也收到一个大额罚单。2024年2月1日，农业银行温州分行因“个人经营性贷款资金违规流入房地产市场；按揭贷款资金未转入预售资金监管账户且未采取有效措施确保资金安全；违规向资本金未到位的项目发放贷款；项目贷款未落实受托支付及实贷实付要求”等8项违法违规行为，被国家金融监督...

河北深州农商银行被罚款60万元,对单个关联法人或非法人组织所在...

2024年8月14日,国家金融监督管理总局衡水监管分局行政处罚信息公开表显示,河北深州农村商业银行股份有限公司因对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额超监管指标,被罚款60万元。处罚信息显示,河北深州农村商业银行股份有限公司违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营...

贵州平塘农商银行被罚款60万元,重大关联交易未按规定审查审批

2024年7月31日,国家金融监督管理总局黔南监管分局行政处罚信息公开表显示,贵州平塘农村商业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批;员工贷款管控不力,被罚款60万元。处罚信息显示,贵州平塘农村商业银行股份有限公司违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则。处罚日期为...