干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

出租、出借、买卖银行卡或对公账户涉嫌违法犯罪,不能抱有不劳而获的侥幸心理,为贪图小利走上违法犯罪道路,要提高个人法律意识,妥善保管好身份证、手机卡、银行卡、网银U盾、对公账户等,如发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,及时报警处理。来源:梁溪检察第2222期忠诚崇法守正为民为大局服务为...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...

city.shenchuang.com/city/20241213/1678097.shtml

一、基金怎么查询个人账户可以通过官方网站、手机APP、客服热线或柜台等多种方式进行。一、官方网站查询访问基金公司的官方网站,通常在首页或者“客户服务”板块会提供个人账户查询的入口。用户需要注册并登录个人账户,输入相应的身份信息和账户密码,即可查看个人账户的基金持有情况、交易记录等信息。

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第三步:实施作案(www.e993.com)2024年12月20日。诱骗受害人接收涉案资金,取现后再转到指定账户,实现洗钱、跑分的目的。买卖“两卡”有哪些危害?所谓的“两卡”一般是指电话卡、银行卡以及第三方支付账户等。电话卡既包括我们平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商电话卡、物联网卡等;银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行机构...

代发薪留存实现路径:故事-叙事-模型

促成:您在XX银行的养老金账户是存款还是银行卡呢?(优先社保卡换卡)您在XX银行的养老金账户有没有网银或者手机银行呢?/您可以将XX银行的养老金账户绑在云闪付上,直接转账到我行账户上。/我可以帮您在我们的网银上操作账户归集交易的。三、从模式看落实...

对公账户网银怎么登录?对公账户网银的登陆方法

对公账户网银的登陆方法1、使用电脑浏览器搜索“中国建设银行”,点击进入官方网站,在主页面上点击“公司机构”选项,进到登录页面;2、若用户是初次登录,还没有安装相关网银安全组件的,可在登录界面最上边的“客户服务”-“下载中心”免费下载,该组件可—次性完成所有程序的安装;...

多家银行下调个人线上交易限额?有关人士:异常账户才会受影响

第二种是频繁交易触发反洗钱、反欺诈等银行风控系统预警。有些商户为了偷逃税款,会利用个人账户跟对公账户来回倒账;有些人不停刷pos机套现信用卡;还有人淘宝刷单或参与网络赌博、买卖虚拟货币,这些非法活动一旦被系统识别出来肯定会受到限制。系统预警后,有些银行直接就限制了相关账户交易,客户需主动联系银行才能明白...

对公账号2500元 私人账户1500元 9人非法买卖个人银行账户牟利被捕

经讯问，犯罪嫌疑人对其非法买卖国家机关证件和个人银行账户等进行牟利的犯罪事实供认不讳。为非法获利，犯罪嫌疑人以对公账号2500元一套、私人账户1500元一套的价格以及使用期限只有两至三个月为诱饵，对外收购对公账户和个人账户，然后再将收购的账户高价转卖给其他犯罪嫌疑人，通过倒卖银行账户、网银U盾等赚取差价。...