凡人获异能成传奇操盘手,股市债市期货外汇,无一不精

就在他幻想美好生活的时候，华国企业出口产品质量问题开始爆发，因为长期应付国内需求，当出现大量海外的单后，企业生产计划调整明显跟不上市场变化，产量增多的同时质量开始下降，最终导致大量产品积压在港口被要求退回，在一片退货，索赔潮里，申证指数迎声而落。以外向出口公司和外贸公司股价大幅下跌，带动申证指数半年...

紧急提醒 | 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被...

鲜花店老板收到微信好友申请,对方称在某平台找到花店老板的联系方式并添加其微信好友,要求定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装和配送费。一般情况花店老板收到比较满意的佣金后,会特别乐意取现后将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配...

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

每人每年外汇转账上限是5万美金,并且可以通过其在内地的银行账户转到香港的银行账户,只要客户已经开设了香港银行账户,首期保费和续费均可通过内地运行香港银行app进行,首次缴费设定后即记录在案,续费仅需点选2分钟即可缴纳。如无香港银行账户,也可透过登陆香港各主要保司app和官网客户专页使用内地VISA或是MASTER信用卡交...

最高检发布虚拟货币涉外汇违法犯罪案例:披露赵东 OTC 团队涉案详情

公诉人答辩指出,赵某团伙手机聊天记录中存有涉及外汇兑换的内容,与国内银行账户交易明细在数额、时间上能够互相印证,多名与兑换记录相关的收款方均为国内人员,且收款方的证言证实收到的款项为外国人支付的款项。各被告人承认团伙成员在迪拜向他人收取迪拉姆现金并按要求向国内账户支付人民币的事实。在案证据足以证明赵某...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确认定案件事实。

夫妻诉称18万元外贸货款被划走,警方:系诈骗账户汇入

2月14日,萧县公安局经办此案的民警告诉极目新闻记者,这笔款项并没有经过公安局的手,而是由银行退回给原账户了(www.e993.com)2024年11月17日。据该民警介绍,2020年12月中旬,当地派出所接到群众报案,称自己刚刚遭遇了电信诈骗。工作人员对这名受害人的17.99万元款项进行追踪,冻结了24小时内这笔款项途经的账户发现,报案人将钱汇入骗子所提供账户不...

外汇一旦出现错误会返还原来账户吗?

首先,因为这是客户的货款,所以不能以个人名义操作,必须从公司账户来操作。其次,因为是国外客户的货款,在外贸中都是以美金来交易的,所以要先用人民币以当天的购汇汇率购买美金。然后,我要说明的是,要退款不可以直接到银行,而首先要去外汇局~~因为需要外汇局的“冲减核销证明”(具体是什么东东我现在还没见到~~...

外汇天眼:平台的缓兵之计,投资者的血泪教训!切勿上当!

出金被退回至MT4账户4、资金被退回后,王女士再次向平台咨询出金事宜,而平台只回复:“请关注官网公告”。平台回复让其“关注官网公告”5、后经外汇天眼查询,中舜国际官网确有发布公告,公告称平台人民币出金通道由于中国央行紧缩金融监管的原因,被全部关闭,出金数据会被返还到交易系统。公告中表示,退回出金是为确...

深度详解外汇管理局《支付机构外汇业务管理办法》

解读:从现有审批情况来看,外汇业务范围多集中在货物贸易、服务贸易(留学、航空机票、酒店住宿、国际展览、国际运输/物流、旅游、国际会议/展览、软件、通信、广告),但对于一些新型业务,如在线试听、虚拟物品(账号、装备、金币)、离境退税等是否能被支付机构申请的业务范围所包括,这是支付机构需要认真准备申请的问题,否则...

大量银行卡被冻!义乌好惨

这样的场景自援助中心2020年11月10日成立后,几乎日日都在上演,而且是一天几次。前不久,一封义乌公安《致全国各地公安机关的一封信》在网上热传,将大量义乌外贸经营户银行账户被冻结的事情推到了众人面前。银行卡冻结虽非首次发生,但当义乌经营户常用外商通过地下钱庄汇来人民币的结算习惯和全国公安机关自去年严打电...